當前，深化國有企業(yè)改革的重要突破口是推進(jìn)國有企業(yè)董事會(huì )建設。南方電網(wǎng)公司在改革三年行動(dòng)方案中明確提出要加快完善中國特色現代企業(yè)制度，推動(dòng)子公司董事會(huì )監事會(huì )規范建設。近日，隨著(zhù)南方電網(wǎng)超高壓公司代管子公司廣東南方電力通信有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通信公司”)章程通過(guò)股東會(huì )審議批準，標志著(zhù)超高壓公司代管子公司董事會(huì )建設取得階段性勝利，基本實(shí)現代管子公司治理型行權的轉型升級。

作為南方電網(wǎng)公司的下屬分公司，超高壓公司受南方電網(wǎng)公司委托管理4家南方電網(wǎng)公司控股子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代管子公司”)，共涉及資產(chǎn)2.3億元，在崗員工450人。長(cháng)期以來(lái)，4家代管子公司治理結構均未設置董事會(huì )，僅設置了執行董事一職。執行董事雖然作為公司治理結構中的關(guān)鍵環(huán)節，但在行權履職的實(shí)際方式和效果上與董事會(huì )存在明顯區別，未能充分發(fā)揮董事會(huì )在現代企業(yè)制度中定戰略、作決策、防風(fēng)險的職能作用。

針對這一治理現狀，今年年初，超高壓公司主動(dòng)作為、系統策劃，在貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于國企改革三年行動(dòng)以及南方電網(wǎng)公司改革三年行動(dòng)實(shí)施方案的決策部署下，以推進(jìn)代管子公司董事會(huì )建設為重點(diǎn)，以?xún)?yōu)化法人治理結構，全面落實(shí)董事會(huì )職權為目標，制定實(shí)施了一系列行之有效的工作措施，加快推進(jìn)代管子公司規范董事會(huì )建設。

堅持結合實(shí)際，加快企業(yè)董事會(huì )建設

4月，按照《公司法》、國務(wù)院國資委《中央企業(yè)董事會(huì )應建盡建范圍》標準和南方電網(wǎng)公司有關(guān)要求，超高壓公司分別從企業(yè)的市場(chǎng)化程度、業(yè)務(wù)類(lèi)型、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、治理現狀等維度對4家代管子公司開(kāi)展董事會(huì )應建盡建評價(jià)，結合實(shí)際明確了董事會(huì )應建盡建名單，2家代管子公司(天廣能源公司、新天河賓館)納入應建盡建范圍。

對于2家納入應建盡建的公司，超高壓公司“點(diǎn)對點(diǎn)”精準推進(jìn)董事會(huì )設立工作，實(shí)行公司牽頭制定章程、治理主體權責清單、議事決策規則模板，按周督導，壓實(shí)責任。同時(shí)基于企業(yè)實(shí)際發(fā)展，超高壓公司適時(shí)推進(jìn)另外2家代管子公司(美居公司、通信公司)開(kāi)展董事會(huì )建設。截至目前，3家代管子公司(天廣能源公司、新天河賓館、美居公司)全部完成董事會(huì )建設，意味著(zhù)超高壓公司提前超額完成南方電網(wǎng)公司關(guān)于子企業(yè)董事會(huì )建設的國企改革考核，助力超高壓公司國企改革綜合排名名列前茅。

優(yōu)化治理結構，提升企業(yè)治理能力

“房子要建好、基礎必打牢”，規范的治理結構正是董事會(huì )這座摩天大樓的基礎。3月，超高壓公司緊緊圍繞公司章程這本“內部憲法”，編制形成代管子公司董事會(huì )架構章程示范文本，明確董事會(huì )建設標準，依法合規對代管子公司章程進(jìn)行適應性修訂，推動(dòng)構建規范的董事會(huì )治理結構。首先，明確了董事會(huì )結構，規定董事會(huì )由7人組成，其中外部董事4名、內部執行董事2名、職工董事1名，確保達成網(wǎng)公司關(guān)于子公司董事會(huì )外部董事占多數的配置要求。其次，進(jìn)一步規范代管子公司黨委、董事會(huì )、經(jīng)理層的權責界面，明確了各治理主體的職權，由黨委把方向、管大局、促落實(shí)，董事會(huì )定戰略、作決策、防風(fēng)險，經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強管理。

“董事會(huì )治理水平能否實(shí)現高效，核心問(wèn)題在于董事的履歷和能力。外部董事的加入，對于優(yōu)化董事會(huì )治理結構、提升董事會(huì )科學(xué)規范的決策能力、更好地發(fā)揮董事會(huì )決策主體作用具有重要的意義”。超高壓公司企管部總經(jīng)理李戰鷹說(shuō)。

通過(guò)持續加大外部董事、職工董事配備力度，超高壓公司面向公司系統嚴選專(zhuān)業(yè)管理人員擔任代管子公司外部董事，依托專(zhuān)兼職結合的方式配備外部董事、監事，確保董事會(huì )成員專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗的多元化和能力結構的互補性。6月，建成董事會(huì )的三家代管子公司均完成董事會(huì )外部董事占多數的配置要求，實(shí)現董事會(huì )成員的配齊建強。

規范行權路徑，落實(shí)企業(yè)董事會(huì )職權

為進(jìn)一步落實(shí)董事會(huì )職權，9月，超高壓公司承接南方電網(wǎng)公司要求，結合分公司對代管子公司管控特點(diǎn)，制定印發(fā)了《超高壓公司優(yōu)化企業(yè)層級授權工作方案(2021年版)》《超高壓公司落實(shí)代管子公司董事會(huì )職權行動(dòng)計劃》，深入落實(shí)代管子公司董事會(huì )中長(cháng)期發(fā)展決策權、經(jīng)理層成員選聘權、經(jīng)理層成員業(yè)績(jì)考核權、經(jīng)理層成員薪酬管理權、職工工資分配管理權、重大財務(wù)事項管理權等六項職權。并基于法人治理的母子公司管控路徑，構建起超高壓公司對代管子公司直接履行股東職權管理、間接穿透法人層級管理、母合增值型統一協(xié)調管理三種管控路徑。針對不同的管控事項，實(shí)施分類(lèi)規范行權，大幅壓縮部門(mén)對部門(mén)的上下級行政管理路徑，實(shí)現了企業(yè)治理行權路徑由過(guò)去單一的管理型行權向“管理型+治理型”行權的轉變。

完善制度體系，培育企業(yè)治理文化

制度建設是董事會(huì )建設的重要內容，是董事會(huì )文化、角色定位在體制層面的體現。為夯實(shí)代管子公司治理結構和行權路徑的建設成果，超高壓公司基于規范董事會(huì )建設要求，構建起“1+2+5+N”的代管子公司制度體系，持續加強制度建設，全面開(kāi)展了“1”代管子公司章程、“2”《超高壓公司代管子公司管理辦法》《超高壓公司代管子公司董事會(huì )監事會(huì )報告管理細則》、“5”代管子公司內部的《治理主體權責清單》《“三重一大”事項決策管理辦法》《黨委會(huì )議議事規定》《董事會(huì )議事規定》《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規定》5項制度清單、“N”代管子公司其他重要管理制度的編新修舊。同時(shí)，在公司內部舉辦代管子公司法人治理培訓班，持續加強企業(yè)治理專(zhuān)業(yè)的普及和推廣，邀請管理咨詢(xún)公司系統培訓了國有企業(yè)法人治理相關(guān)知識，詳細介紹了現代企業(yè)管理制度，并對制度修訂過(guò)程中的困難和問(wèn)題進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)解答。這一系列舉措為全面規范代管子公司治理奠定了堅實(shí)基礎。

“通過(guò)持續推動(dòng)規范代管子公司董事會(huì )建設，各代管子公司董事會(huì )的獨立性和權威性得到切實(shí)增強，董事會(huì )運作的規范性和有效性得到明顯提升，董事會(huì )決策更加科學(xué)、民主、有效，董事會(huì )定戰略、作決策、防風(fēng)險的作用發(fā)揮更加到位”。超高壓公司總經(jīng)理陳兵說(shuō)。

任重道遠、行則將至。董事會(huì )建設是深化國有企業(yè)改革的難點(diǎn)和核心，超高壓公司將繼續保持創(chuàng )新思路、勇于探索的精神，圍繞建設專(zhuān)業(yè)盡責、規范高效的董事會(huì )，健全制度、建優(yōu)機制、建強隊伍，全面提升董事會(huì )建設質(zhì)量，進(jìn)一步健全完善中國特色現代企業(yè)制度，加快推進(jìn)公司治理體系和治理能力現代化。

來(lái)源:中國南方電網(wǎng)有限責任公司

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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