中國航空工業(yè)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)航空工業(yè)集團)深入落實(shí)國企改革三年行動(dòng)部署，堅持“兩個(gè)一以貫之”，不斷完善中國特色現代企業(yè)制度，持續提升公司治理水平，進(jìn)一步增強融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力。

堅持在完善公司治理中加強黨的領(lǐng)導

一是落實(shí)和鞏固黨組織的法定地位。加強子企業(yè)公司章程管理，指導子企業(yè)在章程中明確黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”功能定位，將黨委具體權責范圍、前置研究討論的要求和程序(原則性和程序性要求)等內容納入公司章程，明確黨的法定地位。進(jìn)一步明晰黨組織在公司治理中的職責權限，確立重大經(jīng)營(yíng)管理事項須經(jīng)黨委前置研究的議事程序。二是明確各治理主體的權責邊界。指導各級子企業(yè)制定《黨委權責清單》、《股東會(huì )權責清單》、《董事會(huì )權責清單》、《經(jīng)理層權責清單》等，厘清各治理主體權責邊界。制定黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項清單，修訂“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，理順決策程序，把加強黨的領(lǐng)導和完善公司治理統一起來(lái)，加快建立各司其職、各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制。三是落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導體制。符合條件的黨委委員通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì )，黨員總經(jīng)理?yè)�任黨委副書(shū)記履行程序后進(jìn)入董事會(huì )。目前子企業(yè)基本實(shí)現董事長(cháng)、黨委書(shū)記“一肩挑”，總經(jīng)理、專(zhuān)職副書(shū)記進(jìn)入董事會(huì )。

全面加強董事會(huì )建設

一是實(shí)現董事會(huì )應建盡建。按照上級有關(guān)要求，逐戶(hù)研究企業(yè)實(shí)際情況，確定420戶(hù)子企業(yè)納入董事會(huì )應建范圍，占比達71.3%。對于規模較小或股東人數較少的企業(yè)，且市場(chǎng)化程度較低，業(yè)務(wù)類(lèi)型單一、投資事項少的企業(yè)，明確不設董事會(huì )設執行董事。目前應建范圍企業(yè)已全部建立董事會(huì )。二是配齊配強外部董事。科學(xué)合理確定董事會(huì )規模和組成結構，將外部董事占多數、董事會(huì )席位分配原則納入公司章程和建設方案。按照“配齊建強，精干多元，能力互補”的原則，組建外部董事人才庫，精心選配“有能力、有精力、有經(jīng)驗”的董事。目前公司向二級企業(yè)派出投資、財務(wù)、法律合規等專(zhuān)業(yè)外部董監事51人，二級及以下企業(yè)結合實(shí)際選聘專(zhuān)兼職外部董事共計606人，建立董事會(huì )企業(yè)全面實(shí)現外部董事占多數。三是健全董事會(huì )制度和機構。結合實(shí)際運營(yíng)需要，子企業(yè)均設立戰略與投資、審計與風(fēng)險、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，配備董事會(huì )秘書(shū)和董事會(huì )辦公室，強化董事會(huì )決策能力。建立以公司章程為基本法的企業(yè)內部制度體系，制定《董事會(huì )議事規則》《專(zhuān)門(mén)委員會(huì )議事規則》《董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理制度》等，保障董事會(huì )科學(xué)有效運行。

積極落實(shí)董事會(huì )職權

一是優(yōu)化集團管理體制。根據“合并同類(lèi)項，提取公因子”的專(zhuān)業(yè)化整合原則，搭建總部、二級子企業(yè)和成員單位三級管理體制，各級法人單位自主經(jīng)營(yíng)、獨立核算、自負盈虧，獨立承擔民事責任和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，享有經(jīng)營(yíng)自主權，在集團公司授權范圍內享有一定的投資決策權。二是逐步落實(shí)董事會(huì )職權。制定工作方案，一企一策、分批分期、分層分類(lèi)推進(jìn)董事會(huì )職權落實(shí)。2021年率先在二級重要子企業(yè)、試點(diǎn)企業(yè)落實(shí)董事會(huì )6項重點(diǎn)職權，2022年在各層級共90家重要子企業(yè)全面落實(shí)董事會(huì )6項重點(diǎn)職權。目前18家二級重要子企業(yè)已全部制定實(shí)施方案，加快落實(shí)配套制度修訂等工作，確保授得出、接得住、行得穩。三是提升董事會(huì )行權履職能力。健全報告機制，落實(shí)董事會(huì )向股東會(huì )(股東)負責的要求，完善董事會(huì )年度工作報告和重大事項報告等制度，建立經(jīng)理層向董事會(huì )報告機制。完善派出董監事工作管理辦法、派出董監事評價(jià)辦法等制度，設立專(zhuān)職董監事工作辦，為外部董事提供有力支撐。

來(lái)源:中國航空工業(yè)集團有限公司

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