日前，南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司出資的“科改示范行動(dòng)”企業(yè)——南網(wǎng)科技公司順利在上海證券交易所上市，成為能源電力領(lǐng)域首家通過(guò)科創(chuàng )板注冊審核并成功上市的央企子公司。

近年來(lái)，南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，嚴格貫徹國務(wù)院國資委關(guān)于董事會(huì )配齊建強的相關(guān)要求，深入落實(shí)南方電網(wǎng)公司發(fā)展戰略、治企理念和各項決策部署，堅持權責法定、權責透明、權責統一，積極維護出資人和企業(yè)利益、職工合法權益，穩步提升了核心競爭、價(jià)值整合、資源配置、改革創(chuàng )新、黨的領(lǐng)導等五大能力，順利完成各項指標任務(wù)，聚焦三項制度改革關(guān)鍵點(diǎn)，靶向施策、精準發(fā)力，指導出資的“科改示范行動(dòng)”企業(yè)南網(wǎng)科技公司、“雙百行動(dòng)”企業(yè)能源發(fā)展公司，健全法人治理結構、落實(shí)董事會(huì )職權，推動(dòng)董事會(huì )規范建設、規范運作，助力南方電網(wǎng)公司創(chuàng )建具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

董事會(huì )應建盡建 促進(jìn)科學(xué)制衡

廣東電網(wǎng)致力于將傳統管人、管事、管資產(chǎn)的強管控向管資本進(jìn)行轉變，2019年初就在南方電網(wǎng)系統內率先建立了派出專(zhuān)職董事(監事)隊伍，實(shí)現了各出資企業(yè)外部董事占多數。同時(shí)，通過(guò)實(shí)施治理型行權管控模式，鼓勵出資企業(yè)股權多元化，并依托派出專(zhuān)職董事依法行使股東權利，促進(jìn)與各股東集團間科學(xué)制衡、共贏(yíng)發(fā)展。

廣東電網(wǎng)積極面對嚴峻的電力供需形勢和復雜多變的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以改革三年行動(dòng)計劃、三項制度改革為契機，以全面建成全國最好世界一流省網(wǎng)企業(yè)為抓手，統籌做好了疫情防控和改革發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有力保障了業(yè)績(jì)指標。

據了解，南網(wǎng)科技公司采用產(chǎn)權交易所公開(kāi)掛牌方式，遴選引入4家戰略投資者和1家財務(wù)投資者，釋放30%股權，引入資金7.46億元，國有資產(chǎn)增值率達242%，目前該公司外部股東派任非執行董事2名、公司派駐外部董事2名、具有豐富上市公司治理經(jīng)驗的獨立董事3名，已實(shí)現了9名董事成員中外部董事占7席;能源發(fā)展公司將持股10%以上的股東委派董事，形成了專(zhuān)業(yè)背景多元、從業(yè)經(jīng)驗豐富，決策水平高、制衡效果強的7人制“戰略型”董事會(huì )。

此外，該公司發(fā)揮外部股東作用，健全事前溝通協(xié)商機制，董事會(huì )和專(zhuān)門(mén)委員會(huì )靈活運用現場(chǎng)、視頻、書(shū)面等多種會(huì )議形式，增加了研究討論類(lèi)、聽(tīng)取類(lèi)議題，確保重大經(jīng)營(yíng)事項在決策前充分醞釀、最大限度凝聚共識，促進(jìn)外部董事深入參與公司戰略發(fā)展、業(yè)務(wù)推進(jìn)和風(fēng)險防控全過(guò)程，以此增強團隊的責任感和認同感。

落實(shí)董事會(huì )職權 實(shí)現自主決策

廣東電網(wǎng)指導出資企業(yè)系統梳理董事會(huì )權責，讓責權真正歸位，實(shí)現董事會(huì )職權“所得即所需，所需即可得”，通過(guò)建立外部董事監事履職服務(wù)支撐機制、落實(shí)“企情問(wèn)詢(xún)”機制、完善信息支撐機制、優(yōu)化參與決策保障機制等一系列舉措，助力董事會(huì )更好發(fā)揮“定戰略、作決策、防風(fēng)險”作用，推動(dòng)外部董事了解出資人意志、掌握出資企業(yè)情況、提升履職水平、充分發(fā)揮作用、實(shí)現高效履職。

廣東電網(wǎng)研究制定了《廣東電網(wǎng)公司外部董事監事履職保障工作方案》，并會(huì )同專(zhuān)職董監辦下發(fā)了《廣東電網(wǎng)公司派出專(zhuān)職董事監事履職保障工作清單》，進(jìn)一步完善了外部董事履職保障服務(wù)工作。

據了解，廣東電網(wǎng)能源發(fā)展公司對標上市公司股東，積極探索新路徑，全面完善了議事程序、董事履職支撐配套服務(wù)等一系列公司治理運行機制，在各項健全完備的治理主體權責清單和議事規則的基礎上，構建了董辦、董秘、議案預溝通、信息報送、董事調研等五大機制，讓董事更深入、更有針對性地了解公司改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大問(wèn)題。

目前，在董事會(huì )決策或審議事項中，廣東電網(wǎng)派出董事獨立表決事項超65%，董事會(huì )決策更獨立、責任更獨立。

專(zhuān)委會(huì )有效運作 提供專(zhuān)業(yè)建議

廣東電網(wǎng)推動(dòng)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )有效運作，建設出為董事會(huì )決策支撐、議題完善、信息交流的平臺，制定了《關(guān)于廣東電網(wǎng)公司董事會(huì )設立專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的通知》，推動(dòng)了董事會(huì )設立戰略發(fā)展委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計與風(fēng)險委員會(huì )，以及建立各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議事規則，進(jìn)一步健全了董事會(huì )結構，促進(jìn)董事會(huì )科學(xué)、高效決策。

據了解，南方電網(wǎng)科技公司按照上市公司標準，依法依規設置戰略與科技委員會(huì )、審計與內控委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )四個(gè)董事會(huì )專(zhuān)委會(huì )，除戰略與科技委員會(huì )外，均由獨立董事?lián)�任召集人，�?zhuān)委會(huì )對有關(guān)議題前置研究，董事會(huì )決策科學(xué)性有效增強。能源發(fā)展公司充分發(fā)揮專(zhuān)委會(huì )作用，戰略與提名專(zhuān)委會(huì )主動(dòng)開(kāi)展“轉型發(fā)展專(zhuān)題討論”，明確共享客戶(hù)資源、協(xié)同推進(jìn)海上風(fēng)電運維等股東支持舉措，加快新能源業(yè)務(wù)布局、積極參與新型電力系統建設。薪酬與考核專(zhuān)委會(huì )提出對職業(yè)經(jīng)理人增加海上風(fēng)電運維等戰略轉型業(yè)務(wù)考核指標。審計專(zhuān)委會(huì )提出明確內控監督與黨委監督界面并研究討論達成共識。

廣東電網(wǎng)積極探索實(shí)施一級職業(yè)經(jīng)理人制度已經(jīng)3年有余，積累了一定的經(jīng)驗，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )積極總結優(yōu)勢做法，尤其是在考核指標設置、薪酬管理等方面，為董事會(huì )加強職業(yè)經(jīng)理人全過(guò)程管理提供了專(zhuān)業(yè)建議，有力助推了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

接下來(lái)，廣東電網(wǎng)公司將持續優(yōu)化體制機制，確保董事會(huì )履職行權，為做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)、發(fā)揮國有經(jīng)濟戰略支撐作用提供堅強保障。

來(lái)源:中國南方電網(wǎng)有限責任公司

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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