中國建筑集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國建筑)堅決貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設的重要論述，在深入實(shí)施國企改革三年行動(dòng)的過(guò)程中，持續完善權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制，推動(dòng)中國特色現代企業(yè)制度更加成熟定型，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。自2009年整體上市后，連續10年入選上交所“公司治理板塊”，成為上證公司治理指數樣本股。2021年，中國建筑新簽合同額3.53萬(wàn)億元，實(shí)現營(yíng)收1.87萬(wàn)億元，利潤總額突破千億元大關(guān)。

明確法定權責，抓好三個(gè)治理主體建設

一是深入推進(jìn)在完善公司治理中加強黨的領(lǐng)導。修訂公司章程、黨組工作規則等基本制度，厘清黨組與董事會(huì )、經(jīng)理層權責邊界，切實(shí)防范前置不充分和前置泛化問(wèn)題。建立上下貫通的規則框架，各級黨組織靠前就位，統籌本單位公司治理機制建設，推動(dòng)各治理主體權責清單在決策事項、決策額度、決策程序等方面閉合交圈、無(wú)縫銜接。審定36家子企業(yè)黨組織工作規則及清單，“一企一策”提出400余條修訂建議，各級黨組織一級抓一級、層層抓落實(shí)，將改革要求縱貫到底。二是著(zhù)力推動(dòng)董事會(huì )規范運作。修訂董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )議事規則，切實(shí)提高議案醞釀和會(huì )議決策質(zhì)量。規范子企業(yè)董事會(huì )運行，編制《子企業(yè)董事會(huì )工作規則》，指導子企業(yè)完成董事會(huì )議事規則及權責清單修訂，嚴格執行“全體董事和全體外部董事雙過(guò)半出席”等要求，推動(dòng)董事會(huì )運作更加專(zhuān)業(yè)盡責、規范高效。統籌子企業(yè)特點(diǎn)、外部董事專(zhuān)長(cháng)，對外部董事實(shí)行4人編組，每組任職不超過(guò)3家，針對性開(kāi)展小組制委派，強化董事會(huì )運作的經(jīng)驗集成和外部董事履職的交流互鑒。加強外部董事的制度建設，出臺外部董事履職保障系列制度，為外部董事履職創(chuàng )造良好條件。強化董事會(huì )服務(wù)保障體系建設，集團總部和58家“應建”子企業(yè)董事會(huì )秘書(shū)、董事會(huì )辦公室已全部配齊。三是充分保障經(jīng)理層行權履職。制定董事會(huì )授權管理辦法，強化與“前置事項清單”的有效協(xié)同，推動(dòng)授權事項更加科學(xué)合理。修訂總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則及權責清單，2021年集團召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )30次，審議議案296項，其中授權決策議案占比42%。落實(shí)經(jīng)理層向董事會(huì )報告機制，董事會(huì )聽(tīng)取并審議總經(jīng)理年度及年中工作報告，總經(jīng)理每半年向董事會(huì )報告授權行權情況。

強化協(xié)調運轉，抓好三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節完善

一是落實(shí)黨組織前置研究討論程序。嚴格落實(shí)黨組織對重大經(jīng)營(yíng)管理事項的前置研究討論程序，推動(dòng)更加聚焦“四個(gè)是否”。強化黨組織前置研究討論與董事會(huì )審議決策的有序銜接，建立黨組織成員與董事會(huì )成員的會(huì )前溝通機制，確保董事會(huì )在決策中充分理解黨組織意圖。集團黨組2021年全年召開(kāi)黨組會(huì )46次，審議議案265項，其中前置研究事項占比16.2%。二是暢通多維度決策前溝通網(wǎng)絡(luò )。健全會(huì )前溝通機制，規范召開(kāi)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，視需要召開(kāi)外部董事專(zhuān)題溝通會(huì )，由責任部門(mén)就議案事項進(jìn)行專(zhuān)項匯報并接受問(wèn)詢(xún)。建立定期匯報機制，全年召開(kāi)9次經(jīng)理層專(zhuān)題匯報會(huì )，反饋5份管理建議書(shū)23條意見(jiàn)，外部董事召集人與董事長(cháng)、總經(jīng)理定期交換意見(jiàn)。完善專(zhuān)題調研機制，組織開(kāi)展外部董事專(zhuān)題調研，探索大規模集體調研及小規模“結對子”調研相結合，推動(dòng)外部董事多渠道深入了解公司實(shí)際情況。三是健全多層次授權管理體系。推動(dòng)母子公司差異化授放權6大類(lèi)30項(含股權收購、項目投資等)，對公司治理成效好、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)優(yōu)的子企業(yè)加大授放權力度，更多通過(guò)董事表達股東意志，推動(dòng)子企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)決策。深化落實(shí)子企業(yè)董事會(huì )職權，出臺落實(shí)子企業(yè)董事會(huì )職權工作方案及操作指引，堅持“分類(lèi)實(shí)施、分步推進(jìn)、分級落實(shí)、鼓勵探索”，在重要子企業(yè)及改革專(zhuān)項工程企業(yè)中先行實(shí)施。加大董事會(huì )對經(jīng)理層授權，對每類(lèi)可授權決策事項注重授權平衡，既有效發(fā)揮經(jīng)理層功能作用，避免授權不足導致履職空間過(guò)小;又確保董事會(huì )保留適宜決策權限，避免授權過(guò)度導致相關(guān)責任缺位。

錨定治理成效，抓好三個(gè)核心要素落實(shí)

一是把握改革推進(jìn)的章法節奏。堅持循序漸進(jìn)，按照從平滑進(jìn)入合規運行，到信息對稱(chēng)提高管控效能，再到精準授權賦能子企業(yè)三個(gè)階段推進(jìn)。強化宣貫引導，通過(guò)專(zhuān)題培訓、集體學(xué)習、點(diǎn)對點(diǎn)溝通等方式，指導子企業(yè)積極適應董事會(huì )改革后的新變化，創(chuàng )新實(shí)踐推進(jìn)公司治理制度持續迭代升級。注重總體統籌、因企施策，出臺《子企業(yè)公司治理結構管理辦法》，明確各類(lèi)型企業(yè)公司治理的結構設置及運行安排。二是緊盯落地見(jiàn)效的關(guān)鍵少數。增強黨組織領(lǐng)導班子成員多重身份意識，特別是注重厘清黨組織書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理在不同治理主體中的角色定位，確保公司治理機制運行效能。加強外部董事履職指導，新設外部董事管理部，配置專(zhuān)職履職聯(lián)絡(luò )員，發(fā)布《外部董事履職指引清單》，開(kāi)展外部董事“任前集訓”和“一對一交底”，每月舉辦1期外部董事沙龍、每季度召開(kāi)1期外部董事座談會(huì )、每半年舉辦1期董事及董事會(huì )秘書(shū)培訓班、每年度開(kāi)展1次述職評價(jià)。三是涵養公司治理的文化氛圍。凝聚有效共識，集團黨組成員與子企業(yè)主要負責人逐一溝通，通過(guò)細致交底和談心談話(huà)，認清底層邏輯，理清改革機理，廓清思想障礙。倡導和而不同，既對董事會(huì )進(jìn)行統一評價(jià)，增強外部董事作為董事會(huì )成員的責任心，又對外部董事進(jìn)行差異評價(jià)，確保外部董事保持獨立性。突出示范引領(lǐng)，3家單位入選國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)，增樹(shù)7家單位為中建集團公司治理標桿企業(yè)，積極創(chuàng )新實(shí)踐，加速經(jīng)驗集成，推動(dòng)企業(yè)治理水平顯著(zhù)提升、改革發(fā)展活力顯著(zhù)增強。

來(lái)源:中國建筑集團有限公司

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

國企改革