天津能源投資集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津能源集團)以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，扎實(shí)推進(jìn)習近平總書(shū)記“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰略落實(shí)落地，深入實(shí)施國企改革三年行動(dòng)，強基礎、增活力、促發(fā)展，探索建立符合地方能源公益類(lèi)企業(yè)實(shí)際的公司治理體系，不斷提升治理效能。

深化落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”，持續完善公司治理

一是在公司治理中全面加強黨的領(lǐng)導。充分發(fā)揮黨組織“把方向、管大局、促落實(shí)”作用，嚴格落實(shí)黨委會(huì )第一議題制度，制定全面從嚴治黨工作清單和責任清單，推進(jìn)黨的領(lǐng)導融入企業(yè)決策、執行、監督各環(huán)節，實(shí)現制度化、規范化、程序化。集團及各級子企業(yè)全部完成“黨建入章”，修訂完善集團黨委會(huì )前置研究事項清單，明確了7個(gè)方面35項前置事項，組織制定并動(dòng)態(tài)完善法人治理主體“1+3”權責表，完善集團黨委會(huì )、董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則，確定集團黨委參與重大決策的具體內容和前置程序，推動(dòng)制度優(yōu)勢更好地轉化為治理效能。堅持和完善“雙向進(jìn)入，交叉任職”領(lǐng)導體制，各級子企業(yè)黨組織書(shū)記和董事長(cháng)由一人擔任實(shí)現100%。二是全面實(shí)現集團和所屬企業(yè)董事會(huì )應建盡建、配齊建強。有效發(fā)揮董事會(huì )“定戰略、作決策、防風(fēng)險”作用，持續推進(jìn)國有獨資公司董事會(huì )規范建設，實(shí)現集團董事會(huì )和戰略投資、提名、薪酬與考核、審計和風(fēng)險控制四個(gè)專(zhuān)委會(huì )外部董事占多數，推動(dòng)董事會(huì )規范運行和科學(xué)決策。制定實(shí)施《加強子企業(yè)董事會(huì )規范建設落實(shí)董事會(huì )職權工作方案》，推動(dòng)8家重要子企業(yè)落實(shí)董事會(huì )職權。納入國企改革三年行動(dòng)的32家應建董事會(huì )所屬企業(yè)全面實(shí)現“應建盡建”;29家企業(yè)實(shí)現外部董事占多數，占比91%。33家所屬企業(yè)推行經(jīng)理層任期制和契約化，96名經(jīng)理層成員100%實(shí)現經(jīng)理層任期制和契約化。三是建立健全董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理機制。制定實(shí)施《董事會(huì )對經(jīng)理層授權管理辦法》和《董事會(huì )對經(jīng)理層授權決策事項清單》，加強授權事項跟蹤落實(shí)和監督管理，加快形成高效規范的經(jīng)營(yíng)管理機制。經(jīng)理層充分發(fā)揮“謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強管理”作用，集團自2016年以來(lái)連續6年被天津市國資委評為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核A級企業(yè)，長(cháng)期主體信用連續3年獲得雙評AAA級。指導子企業(yè)制定授權管理制度，32家已建董事會(huì )企業(yè)中，29家制定實(shí)施了董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理制度，占比91%。

以?xún)?yōu)化內控體系為抓手，推進(jìn)管理體系現代化

一是強化頂層設計持續完善制度體系建設。制定實(shí)施《規章制度體系建設管理辦法》，動(dòng)態(tài)發(fā)布集團管控清單，搭建起以公司章程為基礎，分級分類(lèi)覆蓋全生命周期的規章制度動(dòng)態(tài)管理體系，實(shí)現制度建設“年初有計劃、定期有督辦、實(shí)時(shí)有更新、審批有流程、發(fā)布有宣貫、執行有監督、年度有匯編”工作閉環(huán)。目前集團規章制度共17類(lèi)254項。二是深入系統開(kāi)展誠信合規體系建設。堅持系統籌劃組織建設誠信合規體系，制定實(shí)施《誠信合規管理辦法》和《誠信合規手冊》，集團系統全員簽署《誠信合規承諾書(shū)》。全面深入開(kāi)展合規專(zhuān)項盡職調查，梳理形成外部《合規義務(wù)清單》270余項，形成《規章制度合規審查報告》和《合規風(fēng)險診斷報告》，深入抓好整改落實(shí)和完善提高。指導各所屬企業(yè)全面開(kāi)展合規管理工作，筑牢合規管理基石。三是全面構建特色化風(fēng)險防控體系。扎實(shí)推進(jìn)風(fēng)險管控質(zhì)量工程，形成覆蓋集團系統一本內控手冊、一套制度匯編、一套流程表單的“三個(gè)一”工作成果，搭建形成多維度立體化的風(fēng)險防控體系。建設集團會(huì )計服務(wù)、創(chuàng )新服務(wù)、檔案服務(wù)、資產(chǎn)管理、審計、法務(wù)六個(gè)中心，通過(guò)管理輸出和資源共享模式有效提升職能管理水平。建設集團招標采購平臺，推動(dòng)規范管理和降本增效，有效防控經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。

發(fā)揮國有股權代表作用，規范投資企業(yè)股權管理

一是健全完善股權管理制度。制定《參股企業(yè)管理辦法》，明確加強參股企業(yè)黨的工作、審慎開(kāi)展參股投資、加強參股國有股權管理、強化監督問(wèn)責等4個(gè)方面的主要措施。制定實(shí)施《投資企業(yè)股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )會(huì )議管理細則》，持續強化“三會(huì )”管理。建立參股企業(yè)重大事項決策部門(mén)聯(lián)審機制，形成集團決策建議并督促落實(shí)。建設集團投資企業(yè)股權信息管理系統，實(shí)現全資控股和參股企業(yè)工商、三會(huì )、股權、董監高等信息動(dòng)態(tài)管理，規范投資企業(yè)股權管理。二是充分發(fā)揮股權代表和財務(wù)總監作用。制定《委派股權代表管理辦法(試行)》，健全完善股權代表任職履職要求和考核管理機制。制定實(shí)施《委派總會(huì )計師管理辦法(試行)》《外派財務(wù)總監管理辦法(試行)》，持續完善控參股企業(yè)總會(huì )計師、財務(wù)總監委派管理體系，3年來(lái)完成選派全資及參控股企業(yè)股權代表300余人次。定期組織外派股權代表會(huì )議，分析派駐企業(yè)生產(chǎn)運營(yíng)和風(fēng)險管控等情況，充分發(fā)揮股權代表監督作用。三是加強對參股企業(yè)的審計監督。建立參股企業(yè)股東聯(lián)合審計機制，對參股企業(yè)進(jìn)行內部審計，揭示經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)建議。抓實(shí)專(zhuān)項監督，與重點(diǎn)參股企業(yè)高管進(jìn)行紀檢談話(huà)，提高企業(yè)領(lǐng)導人員法治意識和責任意識，維護國有資產(chǎn)權益。

來(lái)源:天津能源投資集團有限公司

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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