廣東省環(huán)保集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東環(huán)保集團”)是廣東省屬企業(yè)，資產(chǎn)總額700億元，員工2萬(wàn)余人，專(zhuān)業(yè)人才占比約70%。廣東環(huán)保集團始終堅持走綠色發(fā)展之路，服務(wù)省委、省政府發(fā)展戰略大局，不斷做強做優(yōu)做大環(huán)境治理主業(yè)，擁有較完善的環(huán)保“全產(chǎn)業(yè)鏈”，可提供規劃、咨詢(xún)、檢測、設計、科研、投資、工程、設備、運營(yíng)、監測等環(huán)保“一站式”解決方案。累計投資建設運營(yíng)污水處理廠(chǎng)近200座，建設運營(yíng)管網(wǎng)近7000公里，總處理規模近600萬(wàn)噸/日，服務(wù)全省三分之二以上地市；固廢處理處置規模1.2萬(wàn)噸/日;醫廢、危廢收運和處理規模10萬(wàn)噸/年，污水綜合處理能力和醫療廢物單廠(chǎng)處置能力均居全國前列。

堅持落實(shí)“第一責任人制度”，構建有力的外部董事建設組織體系，提升董事會(huì )結構質(zhì)量

廣東環(huán)保集團貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，深入實(shí)施集團深化改革三年行動(dòng)，堅持落實(shí)第一責任人制度，加強組織領(lǐng)導和統籌協(xié)調，構建有力的外部董事建設組織體系，抓好“結構質(zhì)量”。一是集團成立深化改革領(lǐng)導小組。下設7個(gè)改革工作專(zhuān)班，其中完善中國特色現代企業(yè)制度專(zhuān)班，由董事長(cháng)親任組長(cháng)，董事會(huì )秘書(shū)任副組長(cháng)，督促各級企業(yè)規范建立董事會(huì )。集團董事長(cháng)、總經(jīng)理親自抓，每月召開(kāi)工作例會(huì )，關(guān)鍵節點(diǎn)召開(kāi)專(zhuān)題工作會(huì )議，統籌解決改革工作中遇到的問(wèn)題，同時(shí)充分發(fā)揮董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的決策參謀作用，切實(shí)落實(shí)改革目標。二是各級子企業(yè)同步成立改革領(lǐng)導小組。逐步配齊董事會(huì )事務(wù)專(zhuān)職工作人員、建強董事會(huì )工作機構，形成了集團上下協(xié)同的組織體系和深入推進(jìn)改革的合力，精準推進(jìn)和有效保障了各項重點(diǎn)改革任務(wù)落實(shí)落地。

堅持執行“制度先行”，構建規范的外部董事制度體系，提升董事會(huì )制度質(zhì)量

廣東環(huán)保集團上下各級企業(yè)圍繞董事會(huì )規范運行，聚焦外部董事隊伍建設和管理、董事會(huì )行權監督、落實(shí)董事會(huì )職權等方面，著(zhù)力提高董事會(huì )會(huì )議質(zhì)量、董事調研和意見(jiàn)發(fā)表質(zhì)量、董事激勵約束質(zhì)量、董事科學(xué)決策支撐質(zhì)量等制度質(zhì)量，從授權主體和行權客體兩個(gè)維度建立健全配套制度，建立了較完備、上下一致且相互銜接的規范董事會(huì )制度體系。一是構建規范的外部董事制度子體系。使委派外部董事的履職有切實(shí)可行的平臺、抓手，為外部董事依法履職提供了有力保障和遵循，進(jìn)一步提高了董事會(huì )建設工作精細化、規范化水平。二是規范委派外部董事行權履職。為發(fā)揮外部董事在促進(jìn)企業(yè)改革發(fā)展等方面的重要作用，集團制定了外部董事選聘和管理辦法、委派外部董事履職工作制度，對委派外部董事的選聘、權責、履職、考核、報告制度等方面予以明確并規范。三是充分發(fā)揮外部董事召集人溝通橋梁作用。結合發(fā)展實(shí)際，集團制定了派駐企業(yè)外部董事召集人工作規則，進(jìn)一步完善集團外部董事管理，推動(dòng)公司治理水平上新臺階，為推進(jìn)和完善各級子企業(yè)董事會(huì )建設，提高集團的戰略管控能力，提升子企業(yè)董事會(huì )依法科學(xué)決策、防范重大風(fēng)險的能力和水平等方面奠定基礎。

堅持采用“高嚴標準”，構建嚴格的外部董事選聘任用體系，提升董事會(huì )能力質(zhì)量

廣東環(huán)保集團圍繞企業(yè)改革發(fā)展和董事會(huì )優(yōu)化結構的需要，高起點(diǎn)嚴標準規定外部董事任職資格，構建嚴格的外部董事選聘任用體系。一是選聘采取多種途徑和方式。注重企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的實(shí)際經(jīng)驗和能力素質(zhì)，突出政治素質(zhì)、職業(yè)操守、專(zhuān)業(yè)能力和工作經(jīng)驗的標準，兼顧優(yōu)化內部外部董事配置，從源頭確保外部董事隊伍素質(zhì)和質(zhì)量。二是建立外部董事人才庫并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。不斷拓寬外部董事人選來(lái)源渠道，適時(shí)對外部董事人才庫進(jìn)行調整充實(shí)。結合重要子企業(yè)董事會(huì )建設實(shí)際，根據企業(yè)配備外部董事的需求意向，分期分批向重要子企業(yè)選派外部董事，為加強規范董事會(huì )建設提供人才保障，各級子企業(yè)全面實(shí)現了“應建盡建、配齊配強、外部董事占多數”的規范董事會(huì )。三是優(yōu)化子企業(yè)董事會(huì )結構。在前期實(shí)施集團總部向控股企業(yè)委派兼職外部董事的基礎上，2021年啟動(dòng)向重要子企業(yè)委派專(zhuān)職外部董事。緊密結合重要子企業(yè)的功能定位、主責主業(yè)及發(fā)展短板，按照打造專(zhuān)業(yè)化隊伍要求，遵循優(yōu)勢互補、注重整體功能作用發(fā)揮的原則，選聘具有豐富企業(yè)領(lǐng)導崗位工作經(jīng)驗的高級管理人員、或集團總部具有基層管理經(jīng)驗特別優(yōu)秀的中層管理人員擔任重要子企業(yè)外部董事;各二級企業(yè)也結合實(shí)際，向三級以下企業(yè)委派外部董事。外部董事制度的推進(jìn)實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化了子企業(yè)的董事會(huì )結構，促進(jìn)了規范董事會(huì )建設和外部董事作用的有效發(fā)揮。

堅持發(fā)揮“聚合作用”，構建多元的外部董事效能體系

廣東環(huán)保集團充分發(fā)揮外部董事的聚合作用和組合優(yōu)勢，加強外部董事與企業(yè)董事會(huì )成員、經(jīng)營(yíng)層成員之間、集團委派外部董事之間的履職協(xié)同，構建多元的外部董事效能體系。外部董事在參與董事會(huì )決策研究過(guò)程中，充分發(fā)揮自身從業(yè)經(jīng)驗、專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，獨立發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，凸顯外部董事在公司戰略規劃、投融資項目、風(fēng)險管理、對經(jīng)營(yíng)者考核評價(jià)等“三重一大”事項決策管控方面的價(jià)值。一是創(chuàng )新開(kāi)設會(huì )前溝通機制。廣東環(huán)保集團董事會(huì )力行“功夫在會(huì )前”，除了日常的會(huì )前調研溝通，集團創(chuàng )新性召開(kāi)董事會(huì )“非決策性”溝通會(huì )，由董事長(cháng)主持召開(kāi)“十四五”發(fā)展規劃及董事會(huì )授權管理規定相關(guān)事項等“非決策性”溝通會(huì )，探討問(wèn)題，交流意見(jiàn)，統一思想，凝聚共識，有效提高了董事會(huì )決策效率，獲得外部董事的贊賞。二是嚴格執行重大項目法律意見(jiàn)書(shū)制度。重大項目議案必須有集團總法律顧問(wèn)簽署的法律意見(jiàn)書(shū)作為附件材料，為董事會(huì )決策過(guò)程中對重大項目合法合規問(wèn)題研判提供了有力參考。三是推廣經(jīng)驗做法，協(xié)同形成合力推動(dòng)改革進(jìn)程。集團總部將董事會(huì )工作的相關(guān)經(jīng)驗做法，推廣至各級子企業(yè)，要求委派外部董事認真做好“會(huì )前功夫”，深入了解企業(yè)業(yè)務(wù)，加強與企業(yè)經(jīng)營(yíng)層之間、董事會(huì )成員之間的工作協(xié)同和溝通。各級企業(yè)的決定、決策質(zhì)量得到較大提升，促使企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險意識更強，管理細化程度、規范化程度更高，達到治理的有效制衡，在推動(dòng)企業(yè)改革、轉型升級、處理歷史遺留問(wèn)題、防范化解重大風(fēng)險等方面取得較好成效，形成共同深化國有企業(yè)改革發(fā)展的合力。

堅持落實(shí)“保障服務(wù)”，構建有效的外部董事履職支撐服務(wù)體系

廣東環(huán)保集團著(zhù)力從“政策指導、過(guò)程管理、工作聯(lián)系、業(yè)務(wù)培訓和監督激勵”五方面，構建有效的外部董事履職支撐服務(wù)體系。

一是全方位為外部董事履職提供便利。及時(shí)為外部董事提供履職所需的政策信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)、工作資料和相關(guān)信息。定期向外部董事匯報董事會(huì )決議執行情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，反饋戰略執行情況、投資項目進(jìn)展，以及薪酬考核、風(fēng)險內控、合規管理等工作情況，幫助外部董事及時(shí)了解集團重點(diǎn)工作進(jìn)展。二是構建外部董事資格認定、履職行權、年度考核的全過(guò)程管理體系。強調在日常管理中對外部董事履職全程的全面把握和對關(guān)鍵點(diǎn)的監督，為外部董事行權履職提供遵循，為正確評價(jià)外部董事工作業(yè)績(jì)、考核及結果運用等提供依據。三是建立工作聯(lián)動(dòng)機制。通過(guò)組織工作推進(jìn)會(huì )和座談會(huì )，研討問(wèn)題，交流經(jīng)驗，及時(shí)聽(tīng)取外部董事的意見(jiàn)和建議，協(xié)調解決其履職中出現的問(wèn)題。落實(shí)外部董事報告制度，加強集團與外部董事的雙向溝通。四是強化外部董事業(yè)務(wù)培訓。通過(guò)組織專(zhuān)題培訓和個(gè)性化培訓，對外部董事公司治理理念、知識結構、思維能力、溝通方式等方面進(jìn)行規范引導，對標行業(yè)先進(jìn)水平，促進(jìn)外部董事觀(guān)念的轉變和知識的更新，不斷提高外部董事綜合素質(zhì)和履職能力。五是加強監督激勵。建立和完善外部董事的監督、激勵、改革創(chuàng )新容錯機制，營(yíng)造寬嚴相濟的監督氛圍。集團新建立《盡職免責容錯機制激勵干部擔當作為干事創(chuàng )業(yè)的實(shí)施辦法》《盡職免責容錯清單》，為敢于擔當的干部擔當，為敢于負責的干部負責，給外部董事積極履職創(chuàng )造了良好的干事氛圍、提供了有力的保障。

改革成效

廣東環(huán)保集團高度重視外部董事隊伍建設，始終注重把選優(yōu)配強外部董事、提升外部董事履職能力、強化外部董事管理、發(fā)揮好外部董事作用當成董事會(huì )規范建設的重要工作來(lái)抓。打造“組織、制度、標準、作用、服務(wù)”五位一體的外部董事建設體系，著(zhù)力提升董事會(huì )結構、制度、能力的“三維質(zhì)量”，充分發(fā)揮外部董事多元效能，有力推動(dòng)了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

董事會(huì )規范建設走深走實(shí)，基本完成國企改革三年行動(dòng)年度任務(wù)

實(shí)現76戶(hù)企業(yè)董事會(huì )應建盡建，重要子企業(yè)切實(shí)落實(shí)董事會(huì )各項職權。董事會(huì )運行制度更加完善，職責邊界更加清晰，不同治理主體合理分工，實(shí)現了內部制衡監督，提高了決策質(zhì)量。

外部董事配齊配強，外部董事作用充分發(fā)揮

根據企業(yè)不同實(shí)際配置懂企業(yè)、懂行業(yè)、懂專(zhuān)業(yè)，以及經(jīng)過(guò)重要崗位和重大項目歷練的外部董事，76戶(hù)應建盡建企業(yè)董事會(huì )中共有外部董事261名，總部委派重要子企業(yè)外部董事15名(其中專(zhuān)職8名)。各子企業(yè)全面實(shí)現外部董事占多數，董事會(huì )成員之間能力和專(zhuān)業(yè)互補，各級企業(yè)董事會(huì )決策的科學(xué)性、規范性和效率性得到提升。

外部董事管理更加規范

各級子企業(yè)逐步配齊董事會(huì )事務(wù)專(zhuān)職工作人員、建強董事會(huì )工作機構，建立完善董事會(huì )事務(wù)工作聯(lián)動(dòng)機制，完善外部董事履職保障服務(wù)體系，加強外部董事考核監督激勵，不斷提高企業(yè)外部董事的履職能力。

來(lái)源:廣東省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

國企改革