中工國際工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中工國際)隸屬于中國機械工業(yè)集團有限公司。近年來(lái)受市場(chǎng)競爭加劇和新冠肺炎疫情等多重因素影響，主營(yíng)海外工程業(yè)務(wù)遭遇困難和挑戰。面對復雜嚴峻的經(jīng)營(yíng)狀況，中工國際深刻認識到改革轉型就是破解企業(yè)困局的“金鑰匙”，而建立起高效、科學(xué)、規范的現代企業(yè)治理機制則是支撐公司改革發(fā)展的基石。以國企改革三年行動(dòng)為契機，從完善中國特色現代企業(yè)制度建設入手，中工國際積極構建具有中國特色的國有控股上市公司治理模式，不斷加強董事會(huì )建設，持續完善公司治理，科學(xué)制定“十四五”發(fā)展規劃，力推各項改革措施，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)企穩回升，譜寫(xiě)了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。

黨的領(lǐng)導與公司治理深度融合 建立公司治理新機制

要將中國特色的現代企業(yè)制度優(yōu)勢轉化為治理效能，建立起權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制，關(guān)鍵在于正確處理黨委、董事會(huì )、經(jīng)理層等治理主體之間的關(guān)系，準確界定各治理主體的權責邊界。為此，中工國際以《章程》為中心，制定了規范的《“三重一大”決策管理辦法》《股東大會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》《監事會(huì )議事規則》《總經(jīng)理辦公會(huì )工作管理制度》等一系列制度；構建了各治理主體的《“三重一大”議事權責清單》，縱向覆蓋21個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、46個(gè)一級業(yè)務(wù)、122個(gè)具體權責事項，橫向集成“三重一大”事項分類(lèi)、行權主體、行權路徑等核心事項。其中，黨委直接決定14項黨的建設相關(guān)重大事項、前置討論87項重大經(jīng)營(yíng)管理事項，確保黨委既把好方向又不包辦代替，在決策程序規范、決策質(zhì)量保證的前提下，提高決策效率。根據國資監管和公司管理實(shí)際，公司持續對《“三重一大”議事清單》動(dòng)態(tài)調整和修訂，確保黨委前置研究既做到“不留死角”，又不“事無(wú)巨細”，聚焦謀全局、議大事、抓重點(diǎn)。

從頂層設計入手 持續完善董事會(huì )建設

作為國有控股上市公司，中工國際始終堅持兩個(gè)“一以貫之”，持續打造高效、專(zhuān)業(yè)、富有活力的董事會(huì )，充分發(fā)揮外部董事作用，董事會(huì )高質(zhì)量發(fā)展取得顯著(zhù)成效。

董事來(lái)源優(yōu)勢互補、各盡其能。中工國際的董事會(huì )由7位董事組成，其中外部董事5名，占絕大多數。外部董事中有2位股權董事代表大股東維護國有資本權益、貫徹出資人意志，3名來(lái)自社會(huì )的工程承包行業(yè)專(zhuān)家、財務(wù)專(zhuān)家和投資專(zhuān)家作為獨立董事。在議案審議和決策時(shí)，外部董事能夠從各自專(zhuān)業(yè)和所代表的不同利益相關(guān)方出發(fā)，各展所長(cháng)、各盡其能，進(jìn)行觀(guān)點(diǎn)和思維的碰撞交流，形成開(kāi)放包容、專(zhuān)業(yè)務(wù)實(shí)的董事會(huì )文化氛圍。

董事會(huì )結構合理、協(xié)作高效。董事會(huì )下設戰略委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )和提名委員會(huì )4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。董事根據各自專(zhuān)業(yè)所長(cháng)和所代表的不同利益群體，分別在不同的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任職。戰略委員會(huì )由熟悉行業(yè)、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況的內外部董事組成，董事長(cháng)擔任主任委員，對公司長(cháng)期發(fā)展戰略和重大投資進(jìn)行研究和決策，確保公司發(fā)展始終沿著(zhù)正確的軌道和方向；審計委員會(huì )主任委員由會(huì )計專(zhuān)業(yè)的獨立董事?lián)�任，充分保障對重要事項的監督評估，以及對風(fēng)險的把控和審核；薪酬與考核委員會(huì )全部由外部董事組成，保證對公司董事和高管考核評價(jià)的客觀(guān)、公正；提名委員會(huì )由獨立董事和內部董事組成，為公司研究遴選稱(chēng)職高管。

有效落實(shí)董事會(huì )職權與向經(jīng)理層授權放權相結合，提高公司運轉效率。一方面，中工國際專(zhuān)門(mén)制定了落實(shí)董事會(huì )職權的實(shí)施方案，在公司章程和相關(guān)基本管理制度中予以明確。另一方面，結合中工國際經(jīng)營(yíng)發(fā)展和管理成熟度等因素，依據“前置的不授權、授權的不前置”原則，董事會(huì )將一定額度內的投融資、資產(chǎn)處置、采購銷(xiāo)售和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等事項的決策權授予經(jīng)理層，有效保障經(jīng)理層依法行權履職，提高經(jīng)營(yíng)決策效率。在放權的同時(shí)壓實(shí)責任，建立經(jīng)理層向董事會(huì )報告機制，確保權利“授得下、行得穩”。

通過(guò)構建模式、創(chuàng )新方式、完善機制，營(yíng)造良好的董事溝通氛圍，有效發(fā)揮董事的專(zhuān)業(yè)能力，中工國際的董事會(huì )科學(xué)決策水平得以持續提高，規范治理能力獲得資本市場(chǎng)廣泛認可，連續十二年獲得深交所信息披露考核最高評級A級(據統計，深交所連續12年獲評A級的企業(yè)不足1%)。連續兩年入圍證券時(shí)報上市公司“ESG百強榜”，獲得第十七屆中國上市公司董事會(huì )“金圓桌獎”之“公司治理特別貢獻獎”。

在公司黨委的領(lǐng)航指引和董事會(huì )的科學(xué)決策下，中工國際力推各項改革和經(jīng)營(yíng)措施，優(yōu)化市場(chǎng)布局，調整業(yè)務(wù)結構，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)全面企穩回升，資產(chǎn)運行質(zhì)量持續改善。2021年，海外工程業(yè)務(wù)全年簽約超過(guò)20億美元，創(chuàng )近年新高。2022年1-9月，中工國際的國內外業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭持續向好，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入73.4億元，歸母凈利潤3.30億元，扣非凈利潤4.34億元，提前一個(gè)季度完成全年目標任務(wù)。

來(lái)源:中國機械工業(yè)集團有限公司

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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