近年來(lái)，甘肅電投集團圍繞國企改革三年行動(dòng)方案及國有資本投資公司改革試點(diǎn)方案，積極推動(dòng)所出資企業(yè)建立規范、完善的法人治理結構，以董事會(huì )建設為核心，通過(guò)選優(yōu)配強董事會(huì )成員、規范董事會(huì )高效運行、分類(lèi)落實(shí)董事會(huì )職權、建立健全董事會(huì )評價(jià)體系，大幅提升了出資企業(yè)治理效能。

一企一策明確方案，實(shí)現董事會(huì )應建盡建。集團公司黨委制定下發(fā)了《關(guān)于成員企業(yè)加強黨的領(lǐng)導完善現代法人治理結構的實(shí)施意見(jiàn)》，對不同類(lèi)型子公司實(shí)行“一企一策”，明確董事會(huì )建設方案，除個(gè)別業(yè)務(wù)相對單一且資產(chǎn)規模較小的全資子公司設執行董事外，其他28家符合董事會(huì )建立條件的子公司均設立了董事會(huì )。用時(shí)，落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導體制，先后對符合條件的87人次黨委班子成員通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì )，并按照有關(guān)規定選舉職工董事，完善戰略與投資、提名、薪酬、審計與風(fēng)險等專(zhuān)門(mén)委員會(huì )設置工作，設立董事會(huì )辦公室、聘任董事會(huì )秘書(shū)，出資企業(yè)董事會(huì )建設從“有沒(méi)有”轉向“好不好”的新階段。

選優(yōu)配強董事會(huì )成員，持續提升董事履職能力。出資企業(yè)董事會(huì )成員由執行董事、職工董事及外部董事組成，并實(shí)現了外部董事占多數。董事會(huì )成員選配時(shí)充分考慮其過(guò)往工作經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)特長(cháng)、年齡等因素，盡可能保證董事會(huì )成員的多元化和專(zhuān)業(yè)化，提升決策水平和質(zhì)量。健全外部董事選聘和管理制度，出臺了《外派董監事選聘和管理辦法》，明確了外部董事選聘條件、管理要求及履職評價(jià)標準。擴大專(zhuān)職外部董事隊伍，選聘一批現職出資企業(yè)領(lǐng)導人員轉任專(zhuān)職董事，根據工作需要，讓履職優(yōu)秀、業(yè)績(jì)突出的專(zhuān)職董事交流擔任其他領(lǐng)導職務(wù)。國企改革三年行動(dòng)以來(lái)，累計推薦調整出資企業(yè)專(zhuān)兼職董監事130人次，專(zhuān)職董事交流至子公司擔任主要領(lǐng)導職務(wù)1人。按照國有資本投資公司功能定位，成立外派董監事管理中心，通過(guò)加強外部董事履職培訓、暢通外部董事信息獲取渠道、指定責任董事、開(kāi)展董事履職評價(jià)，實(shí)現了董事個(gè)人忠誠勤勉盡責、董事隊伍整體優(yōu)化提升。

厘清權責明確流程，促進(jìn)董事會(huì )規范有效運行。在11戶(hù)重要子企業(yè)建立重大決策事項清單，明確了黨委前置研究的17類(lèi)58項重大經(jīng)營(yíng)管理事項，厘清了黨組織參與重大決策事項的范圍邊界。以出資企業(yè)章程修改為契機，進(jìn)一步完善黨委會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則、經(jīng)理層工作規則，有效界定黨委會(huì )、董事會(huì )、經(jīng)理層權責界面。出臺《出資企業(yè)股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )會(huì )議管理辦法》，規范董事會(huì )業(yè)務(wù)流程，明確了董事會(huì )召開(kāi)程序以及會(huì )議通知與議案材料、會(huì )議召開(kāi)與表決、會(huì )議決議落實(shí)、信息報送等具體事項。2022年前三季度，28戶(hù)董事會(huì )應建盡建企業(yè)共召開(kāi)董事會(huì )156次，審議議題881項。建立董事會(huì )決議跟蹤落實(shí)制度，通過(guò)對董事會(huì )決議檢查督辦，確保董事會(huì )決議執行不走過(guò)場(chǎng)、不打折扣。董事會(huì )秘書(shū)在規范董事會(huì )運行中發(fā)揮著(zhù)重要作用，為提升董事會(huì )秘書(shū)履職能力，組織開(kāi)展了董事會(huì )秘書(shū)履職培訓，編制印發(fā)了《董事會(huì )工作手冊》。

分類(lèi)落實(shí)董事會(huì )職權，激發(fā)出資企業(yè)治理效能。充分發(fā)揮出資企業(yè)董事會(huì )“定戰略、做決策、防風(fēng)險”職能作用，在確保放權管控雙到位，綜合考慮各子公司所處行業(yè)、管理能力、治理水平等基礎上，差異化制定了甘肅電投能源(002128)發(fā)展股份有限公司權限清單和對甘肅電投集團財務(wù)有限公司等9家子公司的授權清單。在符合條件的28家子公司中落實(shí)經(jīng)理層任期制和契約化管理，由董事會(huì )與經(jīng)理層簽訂崗位聘任合同、年度和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任書(shū)，實(shí)現了董事會(huì )對經(jīng)理層成員選聘、業(yè)績(jì)考核、薪酬管理等重點(diǎn)職權的落實(shí)。在11戶(hù)重要子企業(yè)中落實(shí)了董事會(huì )中長(cháng)期發(fā)展決策權、經(jīng)理層成員選聘管理權、經(jīng)理層成員業(yè)績(jì)考核權、經(jīng)理層成員薪酬管理權、職工工資分配管理權、重大財務(wù)事項管理權等重點(diǎn)職權。

健全董事會(huì )評價(jià)體系，評價(jià)結果納入綜合考評。制定《出資企業(yè)董事會(huì )評價(jià)辦法》，從基礎建設、運作有效性和規范性三個(gè)方面13個(gè)要點(diǎn)出發(fā)，對出資企業(yè)董事會(huì )進(jìn)行全面評價(jià)，已完成15家集團公司直接出資的子企業(yè)董事會(huì )2021年運行情況評價(jià)，并將結果納入子公司綜合考核評價(jià)體系，與績(jì)效激勵掛鉤，以考核為手段，督促出資企業(yè)不斷提升董事會(huì )運作的規范性和有效性。

下一步，甘肅電投集團將進(jìn)一步完善出資企業(yè)董事會(huì )建設，推動(dòng)出資企業(yè)董事會(huì )到位并隨時(shí)在位，以董事會(huì )建設為基礎，切實(shí)提升集團公司“管資本”的能力和水平，推動(dòng)出資企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

來(lái)源: 甘肅電投官微

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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