中國建筑一局(集團)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中建一局)為中國建筑旗下二級骨干企業(yè)，成立于1953年，是新中國第一支建筑“國家隊”，于1994年列入“建立現代企業(yè)制度百家試點(diǎn)”，在國有建筑企業(yè)中率先推行現代企業(yè)制度，1997年實(shí)現從“全民所有制企業(yè)”向“有限責任公司”的改革，25年來(lái)矢志不渝推動(dòng)完善法人治理結構和規范董事會(huì )運行。三年來(lái)，中建一局堅定落實(shí)改革三年行動(dòng)，按照“兩個(gè)一以貫之”要求，進(jìn)一步推進(jìn)董事會(huì )規范運行，充分保障董事會(huì )“定戰略、作決策、防風(fēng)險”功能發(fā)揮。

聚焦“規范建設” 做強“雙輪驅動(dòng)”

中建一局將“規范建設”作為董事會(huì )建設的基石，通過(guò)塑強組織體系和厘清工作標準，筑牢兩級機構董事會(huì )運行根基，提升董事會(huì )建設質(zhì)量。

規范組織體系，夯實(shí)決策基礎。一局在1997年首屆董事會(huì )就設置了2名股權代表董事和1名職工董事，在2021年全面完成外部董事占多數改革，配置了必要的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，為董事會(huì )規范運作奠定堅實(shí)基礎。自2002年起建立董事會(huì )向經(jīng)理層授權機制并按年度發(fā)布《董事會(huì )向總經(jīng)理授權書(shū)》，于2021年按照新的改革要求完善了《董事會(huì )授權管理辦法》并形成《董事會(huì )授權決策方案及清單》，有效提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效率。

規范運行標準，健全工作指引。自董事會(huì )設立伊始即構建以議事規則為核心的完備制度體系，在中建集團2004年工作會(huì )上作為典型經(jīng)驗推廣。2017年在中建系統內率先制定《董事會(huì )標準化工作指引》《子企業(yè)董事會(huì )建設指引》，建立一條“生產(chǎn)線(xiàn)”——明確議案提出、評審、表決、歸檔、評估閉環(huán)管理流程，構建一套“標準模具”——涵蓋議案提交單、評審表、決議記錄等模板，以標準化流程促進(jìn)規范化運行。制作“董事會(huì )規范運作”動(dòng)漫微視頻，并在兩級機構董事會(huì )前播放，普及規范運行基礎知識。通過(guò)狠抓規范運作、標準化落實(shí)，一局二公司入選“雙百企業(yè)”，一局發(fā)展公司獲評“公司治理示范企業(yè)”,2家企業(yè)董事會(huì )建設成果獲得上級單位多次好評，改革經(jīng)驗入選國資委及中建集團案例集。

聚焦“合規決策” 把準“三點(diǎn)發(fā)力”

中建一局將“合規決策”作為董事會(huì )建設的關(guān)鍵，推動(dòng)形成“決策前充分審閱、決策時(shí)獨立表決、決策后督辦執行”的全流程管理鏈條，提升董事會(huì )決策質(zhì)量。

把握會(huì )前起點(diǎn)，探索“三上三不上”工作機制。“三上三不上”：即新業(yè)務(wù)開(kāi)拓、重大投資項目、重要改革部署必上會(huì )，研究論證不充分、未履行規定評審程序、會(huì )前溝通不充分不上會(huì )。

抓牢會(huì )議時(shí)點(diǎn)，堅守會(huì )議表決機制。重大經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)事項，均列示黨委前置研究討論意見(jiàn)，確保決策中全面了解黨組織意圖。嚴守“集體審議、獨立表決、個(gè)人負責”，在會(huì )前充分研究基礎上，近三年議案未出現議而不決情況。始終堅持手寫(xiě)會(huì )議記錄，“原汁原味”記錄會(huì )議關(guān)鍵信息，確保“決策過(guò)程能回溯、會(huì )議現場(chǎng)可還原”。

緊盯會(huì )后節點(diǎn)，建立“雙報告”機制。定期報告議案執行情況，實(shí)時(shí)監控議案落實(shí)動(dòng)態(tài)，季度、半年度、年度進(jìn)行綜合匯報，督至完全辦結;定期報告授權行使情況，半年度開(kāi)展行權效果評估并根據經(jīng)營(yíng)需要調整，確保經(jīng)理層行權有章、激發(fā)經(jīng)營(yíng)活力。

聚焦“高效運行” 扮好“三種角色”

中建一局將“高效運行”作為董事會(huì )建設的主線(xiàn)，推動(dòng)形成“專(zhuān)業(yè)、務(wù)實(shí)、高效”的立體化保障機制，充分發(fā)揮董事會(huì )秘書(shū)及董事會(huì )辦公室的橋梁紐帶作用，將服務(wù)保障工作做深、做細、做實(shí)，提升董事會(huì )運行質(zhì)量。

建好服務(wù)保障“參謀部”，發(fā)揮運行中樞作用。董事會(huì )秘書(shū)兼任董辦主任，設置專(zhuān)人負責會(huì )議組織和外董服務(wù)保障，筑牢服務(wù)保障“堡壘”。建立董辦人員學(xué)習機制，每年開(kāi)展不少于34課時(shí)業(yè)務(wù)培訓;編制服務(wù)保障“應知應會(huì )”口袋書(shū)，涵蓋法律法規、制度規范、履職要求和實(shí)務(wù)，實(shí)現任何一位新同事都能快速入門(mén)。

當好決策保障“安全員”，狠抓運行合規把關(guān)。嚴格審核資料合規性，議案資料至少包含“三件套”——議案提交單、議題資料、專(zhuān)業(yè)評審資料，每項議案均明確責任人且由經(jīng)理層成員簽認。通過(guò)電子辦公平臺實(shí)現資料“一鍵送達”，董事可“一鍵閱知”，并于會(huì )前發(fā)表意見(jiàn)建議。建立督辦機制，董事關(guān)于議案的意見(jiàn)建議，董辦負責逐條分解、拉條掛賬，明確責任部門(mén)、完成時(shí)限，納入督辦進(jìn)行考核，規范決策支撐服務(wù)。

做好外董履職“勤務(wù)兵”，確保運行高效暢通。編輯《董事季報》，按季度呈報決議執行、授權行使、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等情況。制定《外董服務(wù)保障清單》，組織外董開(kāi)展調研、列席工作會(huì )、務(wù)虛會(huì )等重要會(huì )議，深度參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)。創(chuàng )建《外董履職記錄臺賬》，記錄外董參加重要會(huì )議、開(kāi)展調研、參加培訓等情況，切實(shí)保障外董賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障董事會(huì )引領(lǐng)企業(yè)向著(zhù)“一最五領(lǐng)先”的“八個(gè)高質(zhì)量發(fā)展”目標大步邁進(jìn)。

來(lái)源：中國建筑集團有限公司

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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