中建三局第一建設工程有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)三局一公司)是中國建筑旗下核心三級子企業(yè)，擁有房建、市政、公路“三特”資質(zhì)，業(yè)務(wù)覆蓋高端房建、基礎設施等領(lǐng)域，具備投資、設計、建造及運營(yíng)的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力，綜合實(shí)力連續多年位列中國建筑號碼公司排頭。國企改革三年行動(dòng)以來(lái)，三局一公司切實(shí)將改革作為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主動(dòng)力，以標準化、信息化、數字化為抓手，推動(dòng)董事會(huì )規范高效運行，企業(yè)發(fā)展規模及質(zhì)量大幅提升，連續四年合約額超千億元，2022年成功入選國務(wù)院國資委國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)。

以“標準化”為主線(xiàn)規范董事會(huì )運作體系

三局一公司通過(guò)制度建設規范董事會(huì )向經(jīng)理層授權，推動(dòng)決策體系、制度體系、支撐體系標準化，不斷提升董事會(huì )運作水平。

完善“三重一大”決策體系。發(fā)布“四規則五清單”，明確界定黨委、董事會(huì )和經(jīng)理層的功能定位，細化黨委前置研究、董事會(huì )決策、經(jīng)理層落實(shí)的有序銜接，逐步形成黨委、董事會(huì )、經(jīng)理層“權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡”的法人治理結構，實(shí)現決策體系標準化。

健全董事會(huì )制度體系。制定“1+4+2”制度體系，“1”即《公司章程》，是公司各治理主體運作的根本法則；“4”包括《董事會(huì )議事規則》《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》及2份對應的議事清單，突出董事會(huì )的經(jīng)營(yíng)決策主體定位；“2”包括《董事會(huì )授權管理辦法》《董事會(huì )授權決策方案》，向經(jīng)理層授權重大項目生產(chǎn)履約、重點(diǎn)市場(chǎng)拓展、重大經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調、企業(yè)應急處置等決策事項30項，突出經(jīng)理層“謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強管理”的職責定位，形成科學(xué)合理的董事會(huì )授權機制。各項制度相互銜接、相互對應，從不同維度和層面為董事會(huì )規范履職行權提供保障。

建強董事會(huì )支撐體系。為更好輔助董事會(huì )科學(xué)決策，設立戰略管理委員會(huì )、全面預算管理委員會(huì )、生產(chǎn)管理委員會(huì )、薪酬與績(jì)效管理委員會(huì )等14個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，并制定配套的委員會(huì )工作規則，實(shí)現支撐體系標準化。各委員會(huì )由董事會(huì )和經(jīng)理層成員擔任負責人，對各類(lèi)重大決策議案，聚焦專(zhuān)業(yè)、研深議透，為董事會(huì )提供決策參考。

以“信息化”為支撐提高董事會(huì )決策效率

三局一公司積極開(kāi)發(fā)企業(yè)信息化平臺，綜合利用多種輔助工具助力董事會(huì )決策信息化水平提升，在會(huì )前、會(huì )中、會(huì )后等關(guān)鍵環(huán)節，靈活運用信息化技術(shù)，推動(dòng)董事會(huì )科學(xué)高效決策。

會(huì )前醞釀，上線(xiàn)議案審批系統。在專(zhuān)業(yè)委員會(huì )研究的基礎上，建立議案前置審批流程。各部門(mén)根據規范化的決策議事清單發(fā)起議案，辦公室及法務(wù)部門(mén)通過(guò)信息化平臺線(xiàn)上審核、相關(guān)部門(mén)會(huì )簽、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導及主職領(lǐng)導審批，審批過(guò)程實(shí)時(shí)跟蹤、監控，有效提升效率性和便捷性。在流程中設置議案通用模板表單，包括議案背景及概況介紹、必要性與可行性分析、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )審議情況，確保議案格式規范統一，充分體現了議案上會(huì )前的醞釀溝通環(huán)節。

會(huì )中決策，應用決策支持系統。董事會(huì )配備專(zhuān)用設備，依托自主開(kāi)發(fā)的決策支持系統進(jìn)行投票表決。會(huì )議決策時(shí)，董事可通過(guò)在線(xiàn)系統瀏覽議案及相關(guān)資料，在線(xiàn)上即可投票表決，后臺自動(dòng)提取匯總董事對議案的決策意見(jiàn)，并將意見(jiàn)反饋給相關(guān)部門(mén)牽頭落實(shí)，實(shí)現決策過(guò)程可追溯。

會(huì )后督辦，線(xiàn)上督辦形成閉環(huán)。董事會(huì )決策結果可線(xiàn)上生成待辦任務(wù)，直接推送至承辦人，通過(guò)建立任務(wù)分解、立項督辦、督辦審批、結果反饋等節點(diǎn)，實(shí)現實(shí)時(shí)催辦、全程督辦，直至事項完成結項，形成工作閉環(huán)。2022年上半年，董事會(huì )審議通過(guò)的48項議案均已結項。通過(guò)針對性的督查督辦，切實(shí)保障了董事會(huì )各項決策部署落地執行。

以“數字化”為載體提高董事會(huì )決策水平

三局一公司快速推進(jìn)數字化成果應用，依托各類(lèi)數字化平臺，豐富應用場(chǎng)景，提高董事會(huì )科學(xué)決策水平。

開(kāi)發(fā)數字系統，提升決策水平。三局一公司自主開(kāi)發(fā)商業(yè)智能分析系統(BI)、數據超市系統、天樞指揮中心系統，將公司經(jīng)營(yíng)、管理兩類(lèi)核心數據以圖表等可視化形式聚合在董事會(huì )成員個(gè)人終端。公司董事可隨時(shí)隨地通過(guò)終端查看市場(chǎng)、生產(chǎn)、財務(wù)、商務(wù)等原始業(yè)務(wù)數據，以及各管理層級運營(yíng)狀況，如項目產(chǎn)值情況、各單位資金存量等，推動(dòng)企業(yè)管理從經(jīng)驗決策升級為“數據+算法”決策。

搭建預警機制，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。董事會(huì )利用數字化工具持續提升風(fēng)險防控能力，確保企業(yè)低風(fēng)險運行。通過(guò)從項目管理平臺運行的數據中提取風(fēng)險指標，構建“風(fēng)險預警分析圖”，供公司董事清晰掌握運營(yíng)風(fēng)險點(diǎn)，制定化解風(fēng)險舉措，形成預警發(fā)生、處置管理的風(fēng)險防控閉環(huán)。

來(lái)源:中國建筑集團有限公司

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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