國企改革三年行動(dòng)以來(lái)，甘肅電投集團以建設規范高效的董事會(huì )為目標，以外派董事隊伍建設為抓手，圍繞完善制度體系、強化制度落實(shí)、規范董事行權履職等重點(diǎn)方面，通過(guò)“四個(gè)聚焦、四個(gè)確保”，采取一系列有力有效措施，培養了一支政治素質(zhì)好、專(zhuān)業(yè)能力強、履職動(dòng)力足、年齡結構合理的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化外派董事隊伍，推動(dòng)了子公司董事會(huì )規范高效運行，為加快集團公司建設一流國有資本投資公司提供有力支撐。

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聚焦制度建設，確保外派董事履職規范。甘肅電投集團把制度建設擺在突出位置，與子公司上下聯(lián)動(dòng)一體推進(jìn)董事會(huì )和外派董事制度建設工作，通過(guò)建立健全制度體系，為董事會(huì )定戰略、作決策、防風(fēng)險功能發(fā)揮和外派董事履職盡責提供了制度保障。集團層面，從外派董事選聘管理、日常管理、行權決策、考核評價(jià)、履職支撐等方面入手，制定了外派董事選聘及管理辦法、外派董事履職指引、出資企業(yè)董事履職評價(jià)、出資企業(yè)三會(huì )管理辦法等，為加強外派董事管理、提升外派董事盡責履職奠定了制度基礎。子公司層面，建立以子公司章程為基礎、以《董事會(huì )議事規則》《董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作規則》支撐，以1+N公司治理制度為保障的制度管理體系，為確保外派董事“依法履職”提供了保障。為確保外派董事高效履職，集團公司通過(guò)指導子公司修訂公司章程、董事會(huì )議事規則，及11家重要子企業(yè)制定《落實(shí)子企業(yè)董事會(huì )職權工作方案》，制定“三重一大”權責清單，董事會(huì )決議檢查督辦管理辦法，要求子公司全力打造機構完整、責權分明、運行有效的董事會(huì )和外部董事履職支撐體系，保障董事會(huì )規范運行、外派董事高效履職。2023年1-10月份，各子公司共召開(kāi)董事會(huì )136次，決議事項617項。

聚焦選優(yōu)配強，確保外派董事履職高效。甘肅電投集團切實(shí)發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導作用，突出政治標準和專(zhuān)業(yè)能力，按照“專(zhuān)兼結合以專(zhuān)為主、內外結合以?xún)葹橹?rdquo;原則，著(zhù)力拓寬來(lái)源渠道，全力打造政治素質(zhì)好、專(zhuān)業(yè)能力強、履職動(dòng)力足的外派董事隊伍，確保外派董事履職高效。堅持把政治標準擺在首位，突出事業(yè)為上、人崗相適、人事相宜，將熟悉企業(yè)發(fā)展規劃、治企經(jīng)驗豐富、有專(zhuān)業(yè)特長(cháng)的55名人員納入外派董事人才庫，為出資企業(yè)外派董事儲備了源源不斷的人才資源。按照各子企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)及運營(yíng)環(huán)境，通過(guò)重點(diǎn)考察外派董事人選的工作實(shí)績(jì)、工作經(jīng)歷及專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，確保外派董事專(zhuān)業(yè)能力與任職企業(yè)行業(yè)的匹配性。三年共調整配備外派董事187人次，有力促進(jìn)了子公司發(fā)展。同時(shí)為了充分發(fā)揮外部董事在董事會(huì )中的作用，集團公司先后從各子公司領(lǐng)導班子正副職中選擇12名人員擔任專(zhuān)職外派董事，推薦到出資企業(yè)擔任專(zhuān)職外派董事，并通過(guò)指派一名責任董事方式，負責子公司董事會(huì )重大決策議題與集團公司的溝通與協(xié)調工作，確保決策高效規范。同時(shí)，集團公司制定了《出資企業(yè)董事評價(jià)辦法》，主要從日常履職、職業(yè)素質(zhì)、履職能力、工作業(yè)績(jì)等方面對董事進(jìn)行履職評價(jià)，并將評價(jià)結果作為續聘、解聘的重要依據。目前已累計對121名董事進(jìn)行了履職考核評價(jià)，平均優(yōu)秀率達74%。

聚焦專(zhuān)題調研，確保外派董事履職到位。堅持把專(zhuān)題調研作為提高外部董事履職到位的一項重要抓手。針對任職企業(yè)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)題調研，根據任職企業(yè)年度工作重點(diǎn)及任職企業(yè)面臨的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，由任職企業(yè)專(zhuān)職外部董事組成工作組，有計劃的實(shí)施專(zhuān)題調研，并督促任職企業(yè)采取措施加大工作落實(shí)，2023年對控股的隴投燃氣公司儲氣任務(wù)落實(shí)、市場(chǎng)化運營(yíng)、及政府價(jià)格補充機制進(jìn)行專(zhuān)題調研，對參股公司華能蘭州熱電公司土地補償款到位情況及經(jīng)營(yíng)情況等8家單位進(jìn)行專(zhuān)題調研，取得了很好效果。針對集團公司重點(diǎn)任務(wù)及長(cháng)期發(fā)展，專(zhuān)職外派董事不受任職企業(yè)身份限制，根據集團公司需要，成立專(zhuān)項工作小組，開(kāi)展研究和調研工作，2023年成立4個(gè)工作小組，對會(huì )展公司減虧增效、新能源企業(yè)內部整合、火電企業(yè)產(chǎn)權明晰情況、資本公司貸款清收等進(jìn)行專(zhuān)題研究及調研工作，為集團公司戰略決策提供有效參考。為充分發(fā)揮專(zhuān)題調研成效，工作小組重點(diǎn)針對調研事項存在的問(wèn)題及解決思路提供調研報告，同時(shí)根據需要，將調研報告提供給被調研單位及集團公司相關(guān)領(lǐng)導和相關(guān)部室，供決策參考使用，其中2023年完成專(zhuān)題調研12次。

聚焦支撐保障，確保外派董事能力提升。甘肅電投集團設立了外派董監事管理中心，主要負責外派董事日常履職管理及行權管理工作，并通過(guò)培訓、定期提供財務(wù)信息、開(kāi)通OA辦公系統，全面提升外派董事履職能力，支撐保障外派董事規范高效履職。加強培訓工作，實(shí)施定期與不定期結合方式，對行業(yè)政策、法律法規、公司治理、財務(wù)制度、內控與風(fēng)險、等進(jìn)行全方位培訓，每年定期舉辦2次董事及董事會(huì )秘書(shū)培訓班，2023年為董事會(huì )秘書(shū)及專(zhuān)職外派董事報名參加《國有企業(yè)董事履職能力提升網(wǎng)絡(luò )培訓班》網(wǎng)絡(luò )培訓，并通過(guò)每月黨課加強思想教育及理論知識學(xué)習，確保外派董事及時(shí)了解掌握國家及行業(yè)政策要求，不斷提高外派董事認知能力。制定外派董事履職指引，從權力、義務(wù)、行權及履職要求等4個(gè)方面，明確履職要點(diǎn)、履職要求，同時(shí)編制印發(fā)400多冊《董事會(huì )工作手冊》，從董事會(huì )治理、董事會(huì )會(huì )議程序、董事會(huì )職權落實(shí)、工作標準等方面加強對外派董事工作指導。強化信息溝通，要求子公司定期不定期向外派董事提供經(jīng)營(yíng)信息和財務(wù)信息，開(kāi)通OA辦公平臺，提供辦公場(chǎng)所，參加任職企業(yè)重要會(huì )議等方式，加強信息溝通。同時(shí)開(kāi)放股權管理系統，要求各子公司在董事會(huì )召開(kāi)前，將董事會(huì )議案先行上傳至股權管理系統，由任職企業(yè)外派董事根據議案情況提出意見(jiàn)建議，確保董事會(huì )議案在董事會(huì )召開(kāi)前得到充分論證，通過(guò)形式多樣的外派董事履職保障措施，確保外派董事履能力不斷提升，為董事會(huì )定戰略、作決策、防風(fēng)險功能充分發(fā)揮奠定了基礎。

來(lái)源:甘肅國資委宣傳工作處
 

 

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