甘肅省建設投資(控股)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甘肅建投”)堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，貫徹落實(shí)完善中國特色現代企業(yè)制度工作部署，深入總結國企改革三年行動(dòng)成果成效，在全面完成出資企業(yè)董事會(huì )應建盡建、配齊建強，落實(shí)董事會(huì )職權等董事會(huì )規范建設與運行任務(wù)目標的基礎上，科學(xué)開(kāi)展出資企業(yè)董事會(huì )運行評價(jià)，有力促進(jìn)出資企業(yè)董事會(huì )規范高效行權履職，持續提升出資企業(yè)治理效能，進(jìn)一步增強出資企業(yè)發(fā)展活力。

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系統謀劃，完善評價(jià)機制

細化多元化評分標準。結合集團公司和出資企業(yè)實(shí)際，制定印發(fā)出資企業(yè)《董事會(huì )評價(jià)辦法(試行)》，聚焦發(fā)揮董事會(huì )定戰略、作決策、防風(fēng)險功能，圍繞出資企業(yè)董事會(huì )基礎建設、運作規范性和有效性確定了13項評價(jià)要點(diǎn)，并進(jìn)一步細化為可量化考核的32項評分標準，設置扣分項，重點(diǎn)評價(jià)董事會(huì )機構設置、職責和建章立制情況，董事會(huì )依法行權、按章履職、運轉和管控情況，董事會(huì )功能發(fā)揮、戰略引領(lǐng)、改革發(fā)展和風(fēng)險管控等情況，全面體現了對董事會(huì )規范運行的要求。同時(shí)，兼顧共性要求與個(gè)性評價(jià)，因企施策設置個(gè)性化評價(jià)指標，對設置董事會(huì )秘書(shū)、董事會(huì )應建企業(yè)戶(hù)數占比大、優(yōu)秀經(jīng)驗獲推廣企業(yè)等按貢獻度酌情給予加分。

明確多層次評價(jià)主體。將出資企業(yè)董事會(huì )評價(jià)分作董事會(huì )自我評價(jià)、企業(yè)內部評價(jià)、外部董事和監事會(huì )評價(jià)、出資人評價(jià)4個(gè)部分，并對評價(jià)分數設置相應權重，根據各自不同權重分別對各企業(yè)董事會(huì )表現進(jìn)行評分。在企業(yè)內部評價(jià)中，將出資企業(yè)黨組織班子成員、經(jīng)理層成員、總部部門(mén)負責人、子企業(yè)主要負責人納入評價(jià)主體;在出資企業(yè)評價(jià)中，結合日常業(yè)務(wù)管理情況，由董事會(huì )辦公室、組織人事、股權管理等相關(guān)部門(mén)協(xié)同配合，對出資企業(yè)董事會(huì )運行各相關(guān)要素進(jìn)行全方位多維度測評。

采用多角度評價(jià)方法。堅持定性定量相結合，對每條評分標準按照定量評分、定性評分進(jìn)行區分，提高評價(jià)的可靠性、客觀(guān)性。堅持書(shū)面評分和現場(chǎng)督導相結合，在收集分析各評價(jià)主體評分表的基礎上，集中利用2周時(shí)間對蘭內、蘭外34戶(hù)出資企業(yè)董事會(huì )建設運行情況進(jìn)行實(shí)地考評，詳細查看并核實(shí)各出資企業(yè)董事會(huì )制度建設和工作程序等情況，切實(shí)兼顧評價(jià)工作質(zhì)量與效率。同時(shí)，在企業(yè)內部評價(jià)、外部董事和監事會(huì )評價(jià)表中設置“具體意見(jiàn)和建議”專(zhuān)欄，充分聽(tīng)取各相關(guān)方面意見(jiàn)，全面掌握出資企業(yè)董事會(huì )運行情況。

科學(xué)評估，固化成果經(jīng)驗

結合實(shí)際開(kāi)展分類(lèi)考核。將首批落實(shí)董事會(huì )職權的13戶(hù)重要出資企業(yè)和其他出資企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)。落實(shí)董事會(huì )職權要在突出考核董事會(huì )定戰略、作決策、防風(fēng)險和企業(yè)發(fā)展改革成效，以及董事會(huì )制定建設、會(huì )議召開(kāi)、議案管理、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )運行、支撐保障等情況基礎上，重點(diǎn)對落實(shí)中長(cháng)期發(fā)展決策權、經(jīng)理層成員選聘權、經(jīng)理層成員業(yè)績(jì)考核權、經(jīng)理層成員薪酬管理權、職工工資分配管理權、重大財務(wù)事項管理權情況進(jìn)行專(zhuān)項考核，讓不同企業(yè)董事會(huì )對自身建設要求有更加清晰的認識和定位。

全面反映評價(jià)結果。甘肅建投針對每戶(hù)出資企業(yè)分別建立評價(jià)檔案和評價(jià)工作底稿，累計匯總審核各類(lèi)評價(jià)資料700余份。深入研究各評價(jià)指標內在邏輯，匯總分析各企業(yè)董事會(huì )自我評價(jià)、內部評價(jià)、外部董事和監事會(huì )評價(jià)、出資人評價(jià)分數及數據差異，結合各企業(yè)外部董事、監事會(huì )、內部管理人員的具體意見(jiàn)和建議，形成出資企業(yè)董事會(huì )評價(jià)專(zhuān)題報告，報送集團公司董事會(huì )閱研，為下一步加強出資企業(yè)公司治理工作提供工作參考。

系統總結成效亮點(diǎn)。從評價(jià)結果上看，甘肅建投出資企業(yè)董事會(huì )評價(jià)良好及以上達到97%。各出資企業(yè)全面完成董事會(huì )應建盡建、落實(shí)職權和健全制度等董事會(huì )規范建設改革任務(wù)，把董事會(huì )建設運行與公司法人治理結構完善、建立現代企業(yè)制度、健全內控體系、加強合規管理密切結合，董事會(huì )定戰略、做決策、防風(fēng)險職能作用的發(fā)揮明顯增強。董事會(huì )建設運行工作與黨的建設工作、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作有序協(xié)同、合力推進(jìn)，董事會(huì )和專(zhuān)門(mén)委員會(huì )外部董事“雙多數”制衡機制效能、外部董事控制風(fēng)險效果初步顯現。

抓好整改，提升治理效能

逐戶(hù)反饋評價(jià)意見(jiàn)。評價(jià)過(guò)程中，與出資企業(yè)保持溝通問(wèn)詢(xún)，特別在現場(chǎng)考核中，強化與出資企業(yè)的溝通交流，系統檢驗出資企業(yè)董事會(huì )規范建設水平和運行質(zhì)量，明確指出存在的問(wèn)題并提出整改建議。評價(jià)完成后，逐戶(hù)向出資企業(yè)反饋評價(jià)意見(jiàn)，指導出資企業(yè)對照問(wèn)題清單進(jìn)一步開(kāi)展自查，并督導限期整改，加快提升出資企業(yè)董事會(huì )運行水平。同時(shí)，對各級企業(yè)董事會(huì )評價(jià)結果進(jìn)行系統梳理，進(jìn)一步總結發(fā)現的突出問(wèn)題和共性問(wèn)題，從集團層面提出工作建議和優(yōu)化思路，促進(jìn)出資企業(yè)董事會(huì )治理水平不斷提升。

充分運用評價(jià)結果。甘肅建投將董事會(huì )評價(jià)結果作為對出資企業(yè)差異化管控的重要考量因素，納入出資企業(yè)領(lǐng)導班子績(jì)效考核體系，并在評估調整落實(shí)出資企業(yè)董事會(huì )職權時(shí)進(jìn)行充分參考，擬對排名靠前、運營(yíng)穩健、治理完善、管理規范的企業(yè)適度擴大授權放權額度，對排名靠后的企業(yè)減少落實(shí)董事會(huì )職權的項數，切實(shí)夯實(shí)出資企業(yè)市場(chǎng)主體地位，增強獨立運營(yíng)能力，有效提升治理水平，形成集團治理效能。同時(shí)，充分發(fā)掘、系統應用評價(jià)成果，找準治理效能提升的關(guān)鍵點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)，形成出資企業(yè)董事會(huì )設置標準，為新設企業(yè)規范董事會(huì )設置和完善公司治理提供參考。

加強企業(yè)交流分享。圍繞考核評價(jià)發(fā)現的突出共性問(wèn)題，以線(xiàn)上分享、線(xiàn)下交流相結合的形式，全面加強對出資企業(yè)董事會(huì )建設工作的指導，促進(jìn)企業(yè)交流分享。在出資企業(yè)董事長(cháng)中通報評價(jià)結果和發(fā)現問(wèn)題，進(jìn)一步強化董事長(cháng)的公司治理意識，為董事會(huì )規范高效運行提供有力支撐。同時(shí)，總結先進(jìn)企業(yè)有效經(jīng)驗、特色做法和典型案例并在全集團范圍內推廣，發(fā)揮先進(jìn)帶動(dòng)作用，鞏固董事會(huì )規范建設運行成果。

下一步，甘肅建投將聚焦新一輪國企改革深化提升行動(dòng)，圍繞出資企業(yè)董事會(huì )規范高效運行，在董事會(huì )運轉效能、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )功能作用、外部董事行權履職、落實(shí)出資企業(yè)董事會(huì )職權等方面不斷加強跟蹤研究，以更加有力的舉措切實(shí)推動(dòng)出資企業(yè)董事會(huì )決策能力不斷增強、公司治理水平不斷提升、企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展更有成效。來(lái)源:甘肅國資委宣傳工作處
 

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