四川省國資委深入貫徹落實(shí)省委、省政府部署要求，以改革深化提升行動(dòng)為抓手，從健全董事會(huì )制度體系、加強外部董事全鏈條管理、強化董事會(huì )行權監督三個(gè)維度，推動(dòng)省屬監管企業(yè)董事會(huì )建設更加規范高效。

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突出頂層設計，健全運行制度體系。聚焦構建權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制，健全完善制度體系、工作機制及支撐機構。制定全面推進(jìn)省屬監管企業(yè)規范董事會(huì )建設的實(shí)施意見(jiàn)等系列制度規定，構建起“1+N”制度體系。優(yōu)化董事會(huì )工作流程、工作規程、議事規則，明確具體權責、行權方式、議事程序、決策機制等內容。結合企業(yè)功能定位、資產(chǎn)規模、管理幅度等因素，分別按“內3外4”“內4外5”模型確定集團層面董事會(huì )架構，明確子企業(yè)董事會(huì )“應建盡建”和“外部董事占多數”范疇標準。指導省屬監管企業(yè)及子企業(yè)規范設置董事會(huì )戰略與投資、薪酬與考核、審計與風(fēng)險等專(zhuān)委會(huì )，結合實(shí)際創(chuàng )新設置投資評估、融資管理、技術(shù)管理等專(zhuān)委會(huì )。

強化鏈條管理，發(fā)揮外部董事能效。強化外部董事隊伍建設，優(yōu)化服務(wù)保障機制，推動(dòng)外部董事由簡(jiǎn)單表決表態(tài)向深度參與決策、由可有可無(wú)向不可或缺、由單打獨斗向協(xié)同作戰轉變。在企業(yè)領(lǐng)導人員轉任、大型中介機構遴選、知名高校推薦等基礎上，打通重要核心子企業(yè)主要負責人轉任外部董事的渠道，定期調整充實(shí)人才庫。按照企業(yè)所屬行業(yè)與個(gè)人經(jīng)歷經(jīng)驗相匹配、企業(yè)董事會(huì )結構需求與個(gè)人專(zhuān)業(yè)特長(cháng)相契合的原則，從人才庫中擇優(yōu)遴選人員到各企業(yè)。組建外部董事服務(wù)中心，在人事檔案、黨組織關(guān)系、工資社保等方面專(zhuān)人專(zhuān)崗為外部董事提供服務(wù)。完善專(zhuān)職外部董事坐班制度，嚴格工作報告制度，制定參加及列席會(huì )議清單、信息清單、履職服務(wù)清單。推動(dòng)外部董事履職培訓常態(tài)化，舉辦新聘任外部董事上崗培訓。搭建“外部董事沙龍”交流學(xué)習平臺，定期組織外部董事交流分享。

創(chuàng )新監管模式，構建高效運轉體系。強化企業(yè)董事會(huì )行權監督，用好考核評價(jià)指揮棒，構建具有四川特色的評價(jià)體系，推動(dòng)董事會(huì )功能從“有名無(wú)實(shí)”向“實(shí)至名歸”轉變。差異化確定董事會(huì )年度重點(diǎn)工作任務(wù)，并納入企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核，激勵推動(dòng)企業(yè)解難題、破困局、增效益。全面落實(shí)四川省國資委“1+1+N”制度，即企業(yè)領(lǐng)導人員管理處+外部董事服務(wù)中心+其他相關(guān)業(yè)務(wù)處室派員列席董事會(huì )。創(chuàng )新構建企業(yè)經(jīng)營(yíng)綜合評價(jià)體系，從領(lǐng)導力、管控力等5個(gè)維度52項評價(jià)指標“一企一策”補短板、強弱項。堅持約束與激勵相結合，對履職成效較好的外部董事在推薦評優(yōu)、薪酬分配上予以?xún)A斜，對不勝任不適宜的外部董事及時(shí)調整或解聘。

來(lái)源:四川省國資委

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