中國核工業(yè)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中核集團)堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)，圍繞加快完善中國特色現代企業(yè)制度，打造一流外部董事隊伍，建立一流外部董事履職保障體系，增強一流外部董事履職能力，不斷推動(dòng)子企業(yè)董事會(huì )規范高效運轉。

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樹(shù)立標準、強化考核，打造一流外部董事隊伍

一是加強隊伍建設。堅持優(yōu)選政治水平高、專(zhuān)業(yè)能力強、管理經(jīng)驗豐富的黨組管理干部擔任專(zhuān)職外部董事，同時(shí)兼顧專(zhuān)業(yè)多元化、結構互補性，重點(diǎn)補充熟悉公司治理、財務(wù)、法律、審計業(yè)務(wù)的集團內外部專(zhuān)家擔任兼職外部董事。集團現任派出專(zhuān)職外部董事66人，兼職外部董事27人，覆蓋65家集團公司重要子企業(yè)和4家參股企業(yè)。二是優(yōu)化董事配備。建立標準化外部董事配備模型，以“1+1+N+X”為基準，第一個(gè)“1”為子企業(yè)正職或相當職級負責人擔任的外部董事，第二個(gè)“1”為熟悉財務(wù)、金融、法務(wù)、審計等方面的外部董事，“N”為熟悉任職企業(yè)主業(yè)的外部董事，“X”為符合“雙百企業(yè)”“科改企業(yè)”任職特殊要求的外部董事，綜合考慮子企業(yè)董事會(huì )建設成熟度、董事會(huì )席位情況和企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)等因素，分級分類(lèi)制定多種標準化任職推薦模型，進(jìn)一步提高外部董事配置的科學(xué)性、合理性。三是強化考核應用。連續4年規范開(kāi)展外部董事考核評價(jià)工作，嚴格落實(shí)公司治理和外部董事管理相關(guān)政策要求，及時(shí)完善外部董事考核辦法，實(shí)施考核結果與績(jì)效薪酬剛性?huà)煦^，設定強制分布比例，績(jì)效薪酬兌現系數差達10%，對履職表現不佳的專(zhuān)職外部董事，經(jīng)綜合研判后予以調整或免職。

健全制度、夯實(shí)基礎，建立一流外部董事保障體系

一是以完善制度建設為引領(lǐng)。建立以《中核集團外部董事履職保障工作方案》為主的外部董事履職服務(wù)保障制度體系，注重上下貫通，指導各子企業(yè)建立本企業(yè)及所屬企業(yè)外部董事履職服務(wù)保障制度體系，規范記錄外部董事履職工作臺賬，積極邀請外部董事列席重要會(huì )議，精心組織專(zhuān)題調研及董事會(huì )會(huì )前溝通會(huì )，高效做好外部董事信息支撐等履職服務(wù)保障工作，外部董事履職服務(wù)保障工作水平顯著(zhù)提升。二是以夯實(shí)工作力量為抓手。聚焦董事會(huì )秘書(shū)這一公司治理“關(guān)鍵樞紐”崗位，發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規范子企業(yè)董事會(huì )秘書(shū)任職管理的通知》，規定董事會(huì )秘書(shū)為企業(yè)高級管理人員，并分類(lèi)確定董事會(huì )秘書(shū)的職級待遇，進(jìn)一步明確董事會(huì )秘書(shū)職責定位。三是以搭建一流平臺為目標。在集團公司直屬管理機構設立董監事服務(wù)部，專(zhuān)門(mén)負責集團派出外部董事履職管理和服務(wù)工作。在“集團、二級子企業(yè)、任職子企業(yè)”三個(gè)層級搭建起涵蓋“履職保障聯(lián)絡(luò )人+業(yè)務(wù)咨詢(xún)聯(lián)絡(luò )人+外部咨詢(xún)機構聯(lián)絡(luò )人”三類(lèi)聯(lián)絡(luò )人的“3+3”式履職服務(wù)保障平臺，全面保障外部董事工作咨詢(xún)有回應、業(yè)務(wù)問(wèn)題有響應、意見(jiàn)建議有落實(shí)。

創(chuàng )新思路、探索實(shí)踐，增強一流外部董事履職能力

一是豐富學(xué)習途徑。每年舉辦2次外部董事培訓班，堅持將政治理論學(xué)習作為每次培訓的“第一課”，同時(shí)圍繞外部董事行權履職“必備知識”，邀請專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)題授課。發(fā)揮集團公司董事會(huì )示范引領(lǐng)作用，邀請派出專(zhuān)職外部董事列席集團公司董事會(huì )，現場(chǎng)學(xué)習集團公司董事會(huì )高效組織和外部董事有效履職等先進(jìn)經(jīng)驗做法。二是拓寬履職視野。結合集團公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局，突破任職企業(yè)限制，建立外部董事課題研究小組，每年自主選題1-2個(gè)開(kāi)展研究工作，“以研促學(xué)”拓展外部董事履職視野、增進(jìn)外部董事調查研究深度，2023年課題研究小組組織專(zhuān)題調研16次，涉及單位30家。各小組定期組織課題研究溝通會(huì )，邀請課題研究支撐單位班子成員、主管部門(mén)負責人參與研討，幫助各子企業(yè)切實(shí)解決“難點(diǎn)”“痛點(diǎn)”問(wèn)題。三是創(chuàng )新分享平臺。“線(xiàn)上”建立外部董事履職論壇，廣泛收錄宣傳外部董事優(yōu)秀履職案例、重大項目專(zhuān)題調研報告、課題研究成果和先進(jìn)的公司治理經(jīng)驗。“線(xiàn)下”定期組織外部董事座談會(huì )，邀請履職表現突出的外部董事參加，聽(tīng)取外部董事在履職過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題和所提出的意見(jiàn)建議。通過(guò)樹(shù)立標桿典型，在外部董事隊伍中營(yíng)造“創(chuàng )優(yōu)爭先”的良好氛圍，不斷推動(dòng)外部董事從“履行職責”向“積極作為”轉變。

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