中國海洋石油集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國海油)扎實(shí)推進(jìn)國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)，全面落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”，堅持加強黨的領(lǐng)導和完善公司治理相統一、頂層設計與基層探索相結合，優(yōu)化管理體系、強化履職支撐、提升考評質(zhì)效，著(zhù)力構造具有海油特色的專(zhuān)職董事管理新模式。

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以“三個(gè)完善”優(yōu)化專(zhuān)職董事管理體系

一是優(yōu)化職能，完善專(zhuān)職董事管理機制。全面優(yōu)化整合專(zhuān)職董事管理職能，理順管理流程，形成人力資源部選人、董事會(huì )辦公室用人并統籌支撐保障、兩部門(mén)協(xié)同考核、任職單位董事會(huì )工作機構落實(shí)日常履職支撐的工作機制，構建“分工明確、協(xié)調聯(lián)動(dòng)、有效協(xié)同”的專(zhuān)職董事管理和支撐保障體系，實(shí)現上下貫通的派出董事閉環(huán)管理。專(zhuān)職董事實(shí)現統一管理、統籌派出、集中考評，專(zhuān)職董事支撐保障實(shí)現標準化、規范化并獲得董事的一致好評，年度履職評價(jià)更加科學(xué)有效。二是健全制度，完善專(zhuān)職董事管理制度體系。全面健全優(yōu)化涵蓋管理制度、評價(jià)辦法、履職保障方案、履職工作手冊、決策機制指南的“五位一體”專(zhuān)職董事管理制度體系，實(shí)現專(zhuān)職董事管理有規章、行權履職有規范、決策行為有準則、支撐保障有標準，為專(zhuān)職董事高效行權履職保駕護航。三是建強隊伍，完善子企業(yè)董事會(huì )結構。建成接近50人的集團公司外部董事人才庫，其中專(zhuān)職外部董事31人，占比超70%。專(zhuān)職董事專(zhuān)業(yè)構成以財務(wù)會(huì )計和石油專(zhuān)業(yè)為主，合計占比超過(guò)60%，并涵蓋法律、人力資源等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。將專(zhuān)職董事隊伍建設納入高素質(zhì)干部隊伍建設總體規劃，建立專(zhuān)職董事與經(jīng)營(yíng)管理干部雙向交流常態(tài)化機制，2023年以來(lái)已選拔培養8名優(yōu)秀年輕干部擔任集團公司專(zhuān)職董事。

以“四個(gè)抓手”強化專(zhuān)職董事履職支撐

一是以黨業(yè)融合為抓手提效能。成立專(zhuān)職董事黨支部，以支部黨員大會(huì )為平臺開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，以“三會(huì )一課”為載體研討董事如何高效履職，以支部共建為橋梁拓寬知識結構，將黨建與業(yè)務(wù)同研究、同部署、同落實(shí)。二是以業(yè)務(wù)指導為抓手促履職。為專(zhuān)職董事提供“1+3”業(yè)務(wù)指導“工具書(shū)”，即《制度匯編》《派出外部董事履職指南》《深化子企業(yè)董事會(huì )建設的指導意見(jiàn)》和《關(guān)于完善集團所屬企業(yè)決策機制有關(guān)問(wèn)題的問(wèn)答》等，保障專(zhuān)職董事履職有規可依、有章可循。三是以履職保障為抓手助決策。圍繞建設“學(xué)習型”一流專(zhuān)職董事隊伍的目標，采取線(xiàn)下/線(xiàn)上業(yè)務(wù)培訓和制度宣貫、國務(wù)院國資委管理要求宣貫、日常業(yè)務(wù)支持以及履職能力測評考試等多種形式，持續開(kāi)展專(zhuān)職董事業(yè)務(wù)培訓。截至2024年11月末，專(zhuān)職董事人均履職培訓時(shí)長(cháng)近60學(xué)時(shí)，累計提出專(zhuān)業(yè)化建議超過(guò)300條。通過(guò)調研重點(diǎn)投資項目、聽(tīng)取董事會(huì )決議落實(shí)情況報告等方式，指導經(jīng)理層調整完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，有效提升了任職單位董事會(huì )決策的科學(xué)性，為任職單位穩健運營(yíng)和可持續發(fā)展提供有力保障。

以“三個(gè)突出”提升專(zhuān)職董事考評質(zhì)效

一是突出“精準”定指標。優(yōu)化考評指標體系，按照董事會(huì )運行規范性和有效性設置指標和權重，結合“定戰略、作決策、防風(fēng)險”職能定位細化指標內容，并將日常工作質(zhì)量納入年終考評。外部董事評價(jià)重點(diǎn)關(guān)注職業(yè)操守和履職成效，并與任職單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核結果和董事會(huì )考評結果“雙掛鉤”。二是突出“科學(xué)”考實(shí)效。建立“日常評價(jià)+年終多維度測評+考核談話(huà)+專(zhuān)項評估”立體考核模式，力求考準考實(shí)。董事會(huì )辦公室列席子企業(yè)董事會(huì )，開(kāi)展日常測評，并就落實(shí)董事會(huì )建設相關(guān)要求情況進(jìn)行專(zhuān)項評估;考評組統籌年終測評，現場(chǎng)訪(fǎng)談約126人次;總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)聚焦行權履職規范性、有效性和貫徹股東意圖情況開(kāi)展測評。2023年，8家子企業(yè)董事會(huì )和11名專(zhuān)職董事獲評“優(yōu)秀”等次。三是突出“激勵”提質(zhì)效。立足正向激勵，對“優(yōu)秀”子企業(yè)董事會(huì )和“優(yōu)秀”專(zhuān)職外部董事發(fā)文表彰。同時(shí)，堅持專(zhuān)職董事考評結果與年度考核、年度薪酬掛鉤，年終績(jì)效獎依據考核總得分剛性?xún)冬F，推動(dòng)形成團結協(xié)作、勇?tīng)幰涣�、擔當作為、勤勉敬業(yè)的良好工作局面。

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