8月20日晚間，中國聯(lián)通集團下屬A股上市公司中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司(證券代碼:600050)發(fā)布了中國聯(lián)通關(guān)于混合所有制改革有關(guān)情況的專(zhuān)項公告，正式披露混合所有制改革試點(diǎn)總體方案和擬改革的內容要點(diǎn);發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案及限制性股票激勵計劃(草案)等議案;發(fā)布了關(guān)于股票復牌的公告，公司股票將于8月21日開(kāi)市起復牌。

 

 　　公告(全文見(jiàn)文末)稱(chēng)，為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見(jiàn)》(中發(fā)〔2015〕22號)及相關(guān)文件的指導精神，按照中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出的“完善治理、強化激勵、突出主業(yè)、提高效率”的混改十六字方針，中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司擬試點(diǎn)引入其他國有資本和非國有資本，健全協(xié)調運轉、有效制衡的公司法人治理結構，完善市場(chǎng)化的激勵約束機制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈關(guān)鍵業(yè)務(wù)重組整合，提質(zhì)增效、轉型升級，推動(dòng)國有資本和非國有資本相互促進(jìn)、共同發(fā)展。

 

　　公告在非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案的特別提示中稱(chēng)，“2016年以來(lái)，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟的決策部署，中國聯(lián)通在國家發(fā)展改革委等部門(mén)的指導下，制定了混改方案。同時(shí)就混改涉及的非公開(kāi)發(fā)行股票事項與中國證監會(huì )進(jìn)行了溝通。中國證監會(huì )等部門(mén)在依法依規履行相應程序后，同意對中國聯(lián)通混改涉及的非公開(kāi)發(fā)行股票事項作為個(gè)案處理，中國聯(lián)通可以根據2017年2月17日證監會(huì )再融資制度修訂前的規則制定本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案”。

 

　　中國聯(lián)通混合所有制改革試點(diǎn)的總體思路

 

　　擬通過(guò)整體設計，積極引入境內投資者，降低國有股權比例，將部分公司股權釋放給其他國有資本和非國有資本，實(shí)質(zhì)性地推進(jìn)混合所有制改革，以市場(chǎng)化為導向健全企業(yè)制度和公司治理機制，聚焦公司主業(yè)、創(chuàng )新商業(yè)模式，規模發(fā)展基礎業(yè)務(wù)和創(chuàng )新業(yè)務(wù)，全面提高企業(yè)效率和競爭能力，實(shí)現公司戰略目標，為國民經(jīng)濟和社會(huì )信息化、供給側結構性改革、新舊動(dòng)能轉換做出積極貢獻。

 

　　中國聯(lián)通混合所有制改革試點(diǎn)將引入具有協(xié)同效應和領(lǐng)先優(yōu)勢的戰略投資者。本次混改采用非公開(kāi)發(fā)行和老股轉讓等方式，引入處于行業(yè)領(lǐng)先地位、與公司具有協(xié)同效應的戰略投資者，包括大型互聯(lián)網(wǎng)公司、垂直行業(yè)領(lǐng)先公司、具備雄厚實(shí)力的產(chǎn)業(yè)集團和金融企業(yè)、國內領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)基金等。本次混改引入的戰略投資者與中國聯(lián)通主業(yè)關(guān)聯(lián)度高、互補性強，有助于將公司在網(wǎng)絡(luò )、客戶(hù)、數據、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)及產(chǎn)業(yè)鏈影響力等方面的資源和優(yōu)勢與戰略投資者的機制優(yōu)勢、創(chuàng )新業(yè)務(wù)優(yōu)勢相結合，實(shí)現企業(yè)治理機制現代化和經(jīng)營(yíng)機制市場(chǎng)化。通過(guò)與新引入戰略投資者在云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、家庭互聯(lián)網(wǎng)、數字內容、零售體系、支付金融等領(lǐng)域開(kāi)展深度戰略合作，聚合資源、整合優(yōu)勢、能力互補、互利共贏(yíng)，推動(dòng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展，擴大中國聯(lián)通在創(chuàng )新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的中高端供給，培育壯大公司創(chuàng )新發(fā)展的新動(dòng)能。

 

　　2017年8月16日，中國聯(lián)通的子公司聯(lián)通運營(yíng)公司在北京分別與騰訊、百度、京東、阿里巴巴等合作方，以書(shū)面方式簽署了戰略合作框架協(xié)議。協(xié)議相關(guān)方本著(zhù)友好務(wù)實(shí)、協(xié)商互利的原則，擬在相關(guān)領(lǐng)域建立并進(jìn)一步深化合作伙伴關(guān)系。

 

　　中國聯(lián)通混改擬建立健全協(xié)調運轉、有效制衡的混合所有制企業(yè)公司治理機制。本次混改前，公司總股本為約211.97億股。在本次混改過(guò)程中，公司擬向戰略投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)約90.37億股股份，募集資金不超過(guò)約617.25億元;由聯(lián)通集團向結構調整基金協(xié)議轉讓其持有的本公司約19.00億股股份，轉讓價(jià)款約129.75億元;向核心員工首期授予不超過(guò)約8.48億股限制性股票，募集資金不超過(guò)約32.13億元。上述交易對價(jià)合計不超過(guò)約779.14億元。上述交易全部完成后，按照發(fā)行上限計算，聯(lián)通集團合計持有公司約36.67%股份;新引入戰略投資者合計持有公司約35.19%股份，進(jìn)一步形成混合所有制多元化股權結構。

 

　　在公司治理結構設計上，中國聯(lián)通堅持在黨的領(lǐng)導下，以董事會(huì )治理為核心，市場(chǎng)化運營(yíng)為原則，擬通過(guò)本次混改形成多元化董事會(huì )和經(jīng)理層，以及權責對等、協(xié)調運轉、有效制衡的混合所有制公司治理機制。堅持同股同權，依法保護各類(lèi)股東產(chǎn)權，讓參與進(jìn)來(lái)的國有資本和非國有資本有話(huà)語(yǔ)權，按照章程依法行使決策權。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)